【庭審現場】涉案金額近八萬萬元!廣西融安90后洗錢團伙出庭受審

導讀:9名90后男子結成團伙,通過網絡平台,行使銀行卡或微信、支付寶品級三方支付渠道,為境外電信網絡詐騙或賭錢團伙代收款、走流水、過賬,為其提供支付結算等輔助,將贓款分流洗白,從中賺取傭金。9月26日,廣西融安縣人民法院公然開庭審理被告人覃某龍等9人涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪一案,這是天下“斷卡”行動開展以來該院受理的第一起涉嫌輔助實行信息網絡犯罪的團伙案件。,【庭審現場】涉案金額近八萬萬元!廣西融安90后洗錢團伙出庭受審, ,9名90后男子結成團伙,通過網絡平台,行使銀行卡或微信、支付寶品級三方支付渠道,為境外電信網絡詐騙或賭錢團伙代收款、走流水、過賬,為其提供支付結算等輔助,將贓款分流洗白,從中賺取傭金。9月26日,廣西融安縣人民法院公然開庭審理被告人覃某龍等9人涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪一案,這是天下“斷卡”行動開展以來該院受理的第一起涉嫌輔助實行信息網絡犯罪的團伙案件。, ,【庭審現場】涉案金額近八萬萬元!廣西融安90后洗錢團伙出庭受審, ,被告人覃某龍等9人均是融安縣人。庭上,公訴機關指控,2019年12月至2020年9月,被告人覃某龍在菲律賓生涯時代,結識了當地大獎娛樂城主管“熊哥”(另案處置)。2020年9月覃某龍回國后,其通過國際談天軟件“紙飛機”聯繫“熊哥”,后“熊哥”向覃某龍先容行使網絡舉行違法犯罪資金周轉從中賺錢的方式。, ,【庭審現場】涉案金額近八萬萬元!廣西融安90后洗錢團伙出庭受審, ,自2021年2月8日最先,被告人覃某龍、古某全準備好電腦及若干銀行卡、 Ukey、手機等工具,在明知上家即“熊哥”轉入的資金系網絡違法犯罪資金的情形下,由覃某龍負聯繫“熊哥”,“熊哥”輔助覃某龍申請了兩個帳號,並將該兩個帳號拉進談天群中,在群中由網站客服(上家)與覃某龍聯繫轉賬營業,后覃某龍將其通過購置得來或自己的銀行卡卡號、帳號提供應上家,讓上家用於下發代收、代付的金額轉存義務單,然後“熊哥”給一帳號密碼給覃某龍讓其在平台“牛牛代付”網絡平台上岸,由上家將網絡違法犯罪資金在“牛牛代付”網絡平台上下發代收、代付義務單,覃某龍、古某全等人則在“牛牛代付”網絡平台內接單,接單后憑證票據對應的金額,轉賬到票據显示的差異銀行卡賬戶內,從而輔助網絡違法犯罪資金結算流轉,並從中獲取轉賬金額千分之三的利益費。, ,相關報道:《廣西融安一團伙涉嫌為電詐網賭洗錢被端 涉案1.5億元