境內收卡境外詐騙,灰色產業鏈浮出水面

導讀:當你急需用錢,有人正好可以為你解決低息貸款且門檻較低,會意動嗎?剋日,湖北省武漢市審查機關解決的一起詐騙案收到二審訊斷,案中11名被告人繫上下線關係,通過收售銀行卡為境外電信詐騙犯罪團伙提供便利。,境內收卡境外詐騙,灰色產業鏈浮出水面, ,      當你急需用錢,有人正好可以為你解決低息貸款且門檻較低,會意動嗎?剋日,湖北省武漢市審查機關解決的一起詐騙案收到二審訊斷,案中11名被告人繫上下線關係,通過收售銀行卡為境外電信詐騙犯罪團伙提供便利。, ,  2019年12月21日,武漢市公安局軌道交通治理分局接到市民王先生報案稱受騙3萬餘元,立即立案偵查。隨着觀察的深入,這起詐騙案背後的犯罪鏈條逐漸清晰。, ,  3.5萬元打了水漂, ,  2019年12月13日,正設計買車的王先生接到一個生疏來電:“您有貸款需求嗎,用我們公司的貸款軟件可以輕鬆解決低息貸款。”王先生想得手頭還缺部門買車錢,就加了對方微信密友,並通過對方發來的二維碼下載了一款名為“360借條”的App,並向自稱“360借條”客戶司理的周強舉行了貸款諮詢。12月21日,周強稱解決10萬元貸款需支付5000元手續費,要求王先生轉賬。, ,  “你看看‘360借條’App里是否已有到賬款子?”王先生操作后,發現真的显示到款10萬元,但這筆錢並沒轉入他綁定的銀行卡。周強稱王先生填寫的銀行卡號有誤,需要公司財政職員持王先外行寫攝影的委託書去銀行操作修改卡號,同時要他支付3萬元保證金,答應事後會將3.5萬元連同10萬元貸款一起打到他的銀行卡里。, ,  經核對,王先生髮現銀行卡號確實填寫錯誤。因貸款心切,他向對方提供的指定賬戶匯入了保證金,App內的銀行卡號也隨之更正了。但10分鐘后,王先生仍沒收到到款信息,而且显示該訂單已被凍結。周強告訴王先生,這種情形需要他先支付半年的還款額度約1.7萬元。王先生名頓開,知道遇上騙子了,立刻報警。, ,  武漢市審查院第四審查部副主任張琦先容:“我們發現與王先生有着同樣遭遇的被害人共計143人,遍布天下多個省份。他們都是接到生疏來電後下載對方提供的App,被以繳納保證金等方式騙走錢財。而這類App現實是由電信詐騙犯罪團伙設計製作和操控的。”, ,  灰色產業鏈分工明確, ,  住手案發,包羅王先生在內的143名被害人共計被詐騙90餘萬元。經查,詐騙資金流入阿哲等5人解決的銀行卡中。2020年2月,阿哲等5名犯罪嫌疑人被逮捕歸案,如實供述了犯罪事實。, ,  “彭羽答應辦一張銀行卡給1000元,辦一張電話卡給45元,事成之後還給1%的提成,現在都沒兌現。我們也知道這是犯罪的,但想着自己又不直接介入詐騙,還能賺錢就准許了。”一名犯罪嫌疑人供述說。, ,  他口中的“彭羽”,專門認真收卡,其上線是名為“娟子”的女性和一名吳姓男子。偵查機關順着線索層層觀察,最終找到了他們背後的三名主犯大飛、阿文、陳立。, ,  “我們將下線收來的銀行卡寄往境外,給電信詐騙犯罪團伙用來洗錢。他們讓被害人把錢打到收來的銀行卡里,再通過POS機把錢刷出,我們就賺賣卡的錢。”一名主犯供述說。, ,  讓罪犯罰當其罪, ,  “這個案子報送批捕的時刻是2020年頭,偵查職員在疫情防控形勢下,聯繫上143名被害人及相關證人,依法網絡並牢靠了證據,我們用最短時間審查完案件就決議批捕了。”武漢市漢陽區審查院承辦審查官回憶說。, ,  隨後,公安機關以涉嫌詐騙罪將案件移送該院審查起訴。“定詐騙罪照樣輔助信息網絡犯罪流動罪呢?”受案后,承辦審查官對罪名問題心存疑惑。, ,  在多層級的犯罪鏈條中,主犯和各層級的罪犯所起到的作用是紛歧樣的,為了讓每個層級的被告人都罰當其罪,承辦審查官查閱了大量案例和司法註釋,決議以詐騙罪、妨害信用卡治理罪、輔助信息網絡犯罪流動罪劃分對11名被告人提起公訴。, ,  今年1月15日,該案在武漢市漢陽區法院開庭審理並宣判。被告人大飛因不平訊斷效果提出上訴。, ,  剋日,武漢市中級法院再次公然審理此案,剋日作出終審訊斷,大飛等三名被告人因犯詐騙罪被判處有期徒刑八年三個月至六年十個月不等,各並處罰金3萬元至2萬元不等,退賠贓款按比例發還王先生等143名被害人。其餘8名被告人也因犯妨害信用卡治理罪、輔助信息網絡犯罪流動罪受到響應刑罰。, ,  (文中人名均為假名)