從詐騙案挖出跨境賭錢大案,涉案資金流水超億元!14人被逮

導讀:2020年7月,廣西百色田林警方接到報案稱,一名女子在網絡結交中受騙48萬元。田林縣公安局隨即確立專案組開展偵做事情。觀察發現,涉案資金司理財App流入境外一家賭場。9月22日,記者從田林縣公安局獲悉,經由一年多時間的跟蹤觀察,該局終於偵破了這起涉案資金流水超1億元的跨境賭錢案。,從詐騙案挖出跨境賭錢大案,涉案資金流水超億元!14人被逮, ,      2020年7月,廣西百色田林警方接到報案稱,一名女子在網絡結交中受騙48萬元。田林縣公安局隨即確立專案組開展偵做事情。觀察發現,涉案資金司理財App流入境外一家賭場。9月22日,記者從田林縣公安局獲悉,經由一年多時間的跟蹤觀察,該局終於偵破了這起涉案資金流水超1億元的跨境賭錢案。,
 從詐騙案挖出跨境賭錢大案,涉案資金流水超億元!14人被逮, 警方部署統一抓捕行動。, ,  報案:女子被男網友騙走48萬元, ,  據領會,2020年7月初,田林縣廖女士在網上熟悉了一名自稱“楊宇辰”的網友,楊聲稱可通過“某基金”理財App舉行投資理財賺錢。, ,  廖女士將信將疑投資了一萬元,沒想到越日便領到2000多元收益。嘗到甜頭后,廖女士使用自己的賬戶投資32萬元,還用母親的賬戶投資了近15萬元。, ,  之後,廖女士卻發現該App無法提現,網友“楊宇辰”也消逝了。廖女士意識到自己受騙,於2020年7月9日來到公安機關報案。因涉案金額較大,田林縣公安局抽調氣力確立專案組開展偵查。, ,  線索:詐騙案涉案資金流入境外實體賭場, ,  經對涉案資金的追蹤,民警發現,廖女士將錢款轉入“某基金”理財賬戶后,資金被迅速分流出去,一部門資金流向我國與緬北疆域,並在名為“新世紀娛樂城”的地方取現。, ,  掌握線索后,專案組趕赴中緬疆域對該娛樂城睜開觀察。觀察發現,“新世紀娛樂城”位於緬甸勐波,距離我國疆域約10公里。該娛樂城天天派出旅遊車到我國疆域的州里,招攬一些中國公民偷渡過境介入賭錢。, ,  據參賭職員供述,該賭場組織嚴密,分設賭廳治理、財政治理、刷卡治理等部門。賭場內在蓋“三公”、百家樂、打魚機等賭錢項目,部門實行電信詐騙的犯罪分子到賭場內里刷卡套現,賭場從中收取傭金。, ,  收案:17個行動小組4省同時開展抓捕, ,  憑證進一步走訪觀察,民警掌握了賭場內職員的架構。, ,  該賭場由福建籍職員邢某某、劉氏兄弟為主要股東,劃分治理賭場事務的股東及治理職員有50多人,天天賭客達幾百人。2020年底,因疫情緣故原由,賭場主要認真人等10多人陸續從緬北返回昆明,賭場收益的資金也通過微信、支付寶等轉移至海內,並經差其餘“取手”取現。, ,  專案組對返回境內的所有犯罪嫌疑人舉行落地核查,逐一確定了他們的藏身之地。今年6月,百色市公安局、田林縣公安局125名警力分赴雲南、福建、廣東、四川等省對主要犯罪嫌疑人開展拘傳行動。20名犯罪嫌疑人被抓捕歸案。, ,從詐騙案挖出跨境賭錢大案,涉案資金流水超億元!14人被逮,  警方在抓捕現場查獲大量現金。, ,  經查,該賭場謀劃一年多以來,涉案資金流水超1億元,賭場非法賺錢超5000多萬元。現在,辦案機關已提請逮捕14人,查扣、追繳涉案資金近1100萬元。廖女士被詐騙案在進一步解決中。