深圳市審查院首次宣布電信網絡詐騙犯罪審查白皮書

導讀:近年來,電信網絡詐騙犯罪高發,成為數目上升最快的刑事案件類型之一。廣東省深圳市審查院在剋日召開的襲擊治理電信網絡詐騙犯罪新聞宣布會上,以翔實的數據披露了近年來襲擊電信網絡詐騙犯罪的相關情形,剖析了電信網絡詐騙犯罪的特點,並先容了審查機關的相關履歷做法。,  深圳市審查院首次宣布電信網絡詐騙犯罪審查白皮書, ,深圳市審查院首次宣布電信網絡詐騙犯罪審查白皮書, ,      近年來,電信網絡詐騙犯罪高發,成為數目上升最快的刑事案件類型之一。廣東省深圳市審查院在剋日召開的襲擊治理電信網絡詐騙犯罪新聞宣布會上,以翔實的數據披露了近年來襲擊電信網絡詐騙犯罪的相關情形,剖析了電信網絡詐騙犯罪的特點,並先容了審查機關的相關履歷做法。, ,  犯罪趨勢, ,  從統計數據看,近年來深圳市電信網絡詐騙犯罪整體呈高發態勢。, ,  從適用詐騙罪處置的案件數據看,2019年是最高發的一年。2020年,受疫情等因素影響,電信網絡詐騙犯罪案件的數目有所下降。然則,隨着襲擊“兩卡”行動的開展,與詐騙相關的輔助信息網絡犯罪流動罪(以下簡稱“幫信罪”)案件激增。從適用“幫信罪”處置的案件數據看,2020年全市受理的批捕案件數比2019年增進了53倍,人數增進了42倍。受理的審查起訴案件也有類似的情形,僅2021年上半年受理的“幫信罪”審查起訴案件就比2020年整年受理的審查起訴案件增進439.8%。憑證相關統計,2021年上半年,“幫信罪”審查逮捕人數已經躍居審查機關解決刑事案件審查逮捕人數的第二位,僅次於偷竊罪,佔全市半年審查逮捕人數的11.4%。而在審查起訴案件類型中,“幫信罪”人數也提升到了第四位,佔全市半年審查起訴人數的7%。, ,  這足以說明,在適用詐騙罪定案較為難題的情形下,對電信網絡詐騙的外圍犯罪襲擊力度顯著加大,這與刑法的修改稀奇是相關司法註釋的出台有一定關係。, ,  犯罪特徵, ,  從深圳審查機關辦案情形看,電信網絡詐騙犯罪總體出現出以下特徵:, ,  在作案手段方面,一是呈多樣化生長趨勢,涉及各個領域,令人防不勝防,如虛偽生意平台、求職、網戀、冒充司法機關等等,紛歧而足。二是作案手法有很強的專業性,詐騙犯罪團伙中有專業心理剖析職員,研判被害群體的心理特徵,以專業視角選取詐騙工具;有專業執法職員,為犯罪團伙設計阻止執法風險和證據風險的套路;另有專業的網絡手藝職員,輔助犯罪團伙設計詐騙程序,提供手藝服務,不定期刪除相關證據,增添了司法機關的取證難度。, ,  在事實特徵方面,一是組織嚴密,形成跨境犯罪團伙,他們介入人數眾多,分工認真,相互關聯,形成一個有組織的系統,催生眾多黑灰產業。二是低齡化、文化水平低,近三年深圳市審查機關解決的相關案件中,犯罪嫌疑人35周歲以下佔比81.29%,初中及以下學歷佔比為65.52%。三是黑灰產業崛起,逐步泛起專門協助網絡違法犯罪的行為,如替身開卡、銷售“多卡合一”等,提供專門用於違法犯罪流動的程序、工具等。, ,  在證據特徵方面,一是跨國境職員認定難,在一些跨國電信網絡詐騙犯罪中,直接實行詐騙犯罪的職員和裝備在境外,許多在海內介入配合犯罪的人難以認定詐騙共犯有意,只能重罪輕判,甚至因證據不足而脫罪。二是空距離離和私密性導致證據牢固難,比接觸式犯罪難偵查,存在設置眾多銷毀證據、偽造證據的迷局,尤其是一些在服務器中形成的客觀性證據,對於整個詐騙犯罪治罪量刑具有很強的證實價值,一旦被刪改,對於案件詳細事實的認定有很大損害。三是關聯案件多、串併案剖析耗時長,銀行賬戶是此類案件串並關聯案件的要害,需要通過違法資金查控平台和協作偵辦平台舉行專門協作剖析才氣核實串案。, ,  在危害性特徵方面,一是嚴重影響社會信用系統,電信網絡詐騙犯罪侵略眾多不特定人的利益,涉案數額普遍偉大。二是追贓挽損難,詐騙犯罪團伙資金流龐雜,流入各種第三方平台或者銀行賬戶后多筆收支多層流動,資金轉移和分贓、浪費的速率快,往往難以到達實時挽損的目的。, ,  懲防行動, ,  一是確立審查專案組,周全開展提前介入、指導取證和追贓挽損、庭審控辯和法庭教育等事情,依法嚴肅襲擊作案瘋狂的電信網絡詐騙犯罪。, ,  如在解決“匯金所”66人特大電信網絡詐騙犯罪案件中,深圳市審查院確立專案組提前介入指導偵查,委託判定機構出具了極其仔細的審計講述,精準確定了每一個犯罪嫌疑人對應的犯罪數額和賺錢數額。2021年7月,法院對該案作出訊斷,25名被告人被判處十年以上有期徒刑,41人被判處三年至九年有期徒刑。, ,  二是市區兩級院聯手,協力促成政治效果、執法效果與社會效果的統一。, ,  近年來電信網絡詐騙犯罪向高度有組織偏向生長,涉案職員越來越多,組織構架渙散在差異區域,若是執法尺度不統一,將影響到實質公正。上級審查機關統籌各下層審查院協力辦案,不僅可以在較洪水平上消除執法差異,準確掌握證據尺度和詳細適用執法,還可以提升下層審查院的刑事政策水平。, ,  三是充實推行執法監視職責,對於嚴重損害公正正義的訊斷,敢於“亮劍”,以抗訴促公正公正。,
  廣東創意文化產權生意中央有限公司以非法佔有為目的,虛構“絲路飛天蠟像”等投資產物,誘導投資者舉行投資,騙取投資者資金,涉案金額高達4.19億元。審查機關以詐騙罪提起公訴177人,一審法院所有以非法謀划罪治罪。深圳兩級審查機關不平一審訊斷,提出抗訴。審查機關捉住詐騙罪和非法謀划罪的要害界分點,充實運用事實和證據系統,嚴酷證實,釋法說理。最終,二審法院改判,終審訊斷詐騙罪確立。, ,  四是與相關部門出台文件,構建協作配合機制,就辦案實踐中遇到的重大、疑難問題,從機制建設角度起勁探尋解決問題的最佳方案。, ,  2019年3月,深圳市審查院與市公安局制訂《解決電信網絡詐騙犯罪案件事情機制》,明確劃定統領事宜、分情形明確審查機關派員提前介入的條件、確定聯席集會制度,同時還對電信網絡詐騙犯罪案件中寬嚴相濟刑事司法政策、稀奇是刑事強制措施的適用作出了劃定等。為有用推進“斷卡”行動,全鏈條襲擊電信網絡詐騙犯罪,2020年,深圳市審查院經與市中級法院、公安局談判,憑證執法劃定,連繫深圳現實,對若何確定電信網絡詐騙關聯犯罪案件的統領問題殺青了共識並形成集會紀要,在全市局限內執行,為在全市順遂推進“斷卡”專項行動提供了堅實保障。