重慶警方凍結10萬元 對方竟發來謝謝短信?

導讀:“謝謝警官,這次差點栽在騙子手上了,還好你們警方查清晰了事實!”剋日,廣東的黃女士給重慶市公安局九龍坡區分局銅罐驛派出所民警何一鵬發來一條短信示意謝謝,不外她謝謝的竟然是警方實時凍結了她賬戶中的10餘萬元。這是怎麼一回事?要從九龍坡警方精準襲擊、限額凍結涉詐賬戶提及。,重慶警方凍結10萬元 對方竟發來謝謝短信?, ,      “謝謝警官,這次差點栽在騙子手上了,還好你們警方查清晰了事實!”剋日,廣東的黃女士給重慶市公安局九龍坡區分局銅罐驛派出所民警何一鵬發來一條短信示意謝謝,不外她謝謝的竟然是警方實時凍結了她賬戶中的10餘萬元。這是怎麼一回事?要從九龍坡警方精準襲擊、限額凍結涉詐賬戶提及。, ,  今年早些時刻,九龍坡警方在解決一起電信網絡詐騙案件時,實時輔助受害人凍結了涉詐賬戶。而在進一步研判中,民警發現,這筆資金雖然流入該賬戶,但這個賬戶通常未見異常,很有可能是受騙子行使、充當洗錢前言的正當賬戶。, ,  辦案民警何一鵬註釋說,“警方在偵辦詐騙案件的歷程中,受騙群眾最體貼的就是資金能否實時追回,以是我們會馬上追查涉案資金的流向,若是發現受害人的錢進入了某個銀行賬戶,且資金流向和權屬明確,公安機關就會在第一時間舉行全額凍結。然而,擺在警方眼前的銀行賬戶既可能是用於洗錢的賬戶,也可能是被充當‘炮灰’的正當賬戶。”, ,  民警趕快與賬戶持有人黃女士取得了聯繫。原來,黃女士在廣東謀划著一家熱水壺廠,一直是正當謀划,雖然規模不算大,但也是幹得有聲有色,產物遠銷南亞各國。這一天,她收到了斯里蘭卡客戶打來了一筆近11萬元的貨款。正準備照訂單生產發貨時,她收到通知,自己銀行卡被凍結,這讓她很疑心。, ,  辦案民警深入研判,流向黃女士卡中的近11萬資金,應是境外詐騙團體實行詐騙后舉行洗錢,用涉詐資金購置黃女士的正當產物,搖身一變“洗白”成為了外洋客戶的“貨款”,黃女士在不知情的情形下,正當賬戶成為了詐騙分子的“炮灰”。, ,  電信詐騙受害者是群眾,類似黃女士這樣蒙在鼓裡的持卡人也是群眾,不能能只對一方認真。銅罐驛派出所辦案民警一方面根據公安部最新涉詐賬戶凍結處置的規範性文件要求,另一方面通過對響應證據的周全整理剖析,通過多維度的驗證,判斷出黃女士確無詐騙嫌疑,系正當商家,其被凍結銀行卡也並非是洗錢賬戶。, ,  根據今年6月最高人民法院、最高人民審查院、公安部團結宣布的《關於解決電信網絡詐騙等刑事案件適用執法若干問題的意見(二)》,辦案民警創新性地依法接納換取凍結的措施,將原先黃女士的全額凍結更改為涉案資金109030元的限額凍結,排除凍結黃女士賬戶中無涉案情形的非涉詐資金60餘萬元。, ,  60餘萬元非涉詐資金解凍送還,黃女士第一時間向辦案民警示意謝謝,為民警的這次操作點贊——一旦發貨、收款,自己在不知不覺中就可能輔助了詐騙黑灰產業完成了“洗錢”,幸虧警方實時脫手,既真真正正地保障了企業權益,又保障了受害群眾的正當資金不流失。, ,  九龍坡警方提醒,部格外國客商習慣通過地下銀號支付,導致了外貿商戶在跨境結算的鏈路中,電信詐騙或者洗錢有關的犯罪團伙通過四方支付、跑分平台、聚合支付等平台滲透的概率較高高。涉賭涉詐的資金行使平台以及二級商戶的賬戶或者二維碼渠道洗錢,商戶的賬戶可能在無意中演釀成為洗錢的前言。如遇到類似情形,商戶可向凍卡公安機關提交公司和外商的相同紀錄、工商資料、訂單紀錄等質料,保障自身正當權益。