陝西嵐皋公安樂成打掉一個提供洗錢輔助犯罪團伙,涉案資金超2億元

導讀:剋日,陝西嵐皋縣公安局依託信息化手段深挖電信網絡詐騙黑灰產犯罪線索,經由數據剖析、信息研判、循線追蹤,歷時近3個月,樂成打掉一個為電信網絡詐騙犯罪提供洗錢輔助的犯罪團伙,依法刑事拘留犯罪嫌疑人13人,查獲作案電腦6台、手機30餘部、銀行卡50餘張,涉案金額達2.5億元。,陝西嵐皋公安樂成打掉一個提供洗錢輔助犯罪團伙,涉案資金超2億元, ,剋日,陝西嵐皋縣公安局依託信息化手段深挖電信網絡詐騙黑灰產犯罪線索,經由數據剖析、信息研判、循線追蹤,歷時近3個月,樂成打掉一個為電信網絡詐騙犯罪提供洗錢輔助的犯罪團伙,依法刑事拘留犯罪嫌疑人13人,查獲作案電腦6台、手機30餘部、銀行卡50餘張,涉案金額達2.5億元。, ,今年 6月,嵐皋縣公安局接到上級公安機關和轄區銀行轉達線索:嵐皋住民程某、張某、周某等人名下的銀行卡生意異常,可能涉嫌詐騙。接到線索后,嵐皋縣公安局高度重視,立刻組織刑偵、反詐、網安等部門確立專案組開展偵查。憑證掌握的線索,民警發現張某、程某、周某等人名下的銀行卡資金生意異常頻仍、數額偉大,並有紀律的集中轉入、渙散轉出,可能涉嫌輔助境外詐騙團伙實行洗錢。同時,辦案民警在信息研判中發現張某等三人名下的多張銀行卡均涉案。經由進一步偵查,民警發現轄區住民潘某、劉某、周某、楊某、吳某等人可能涉嫌統一洗錢團伙。, ,陝西嵐皋公安樂成打掉一個提供洗錢輔助犯罪團伙,涉案資金超2億元, ,專案組民警迅速圍繞資金流和信息流開展偵查,開端摸清了該團伙行使銀行卡在嵐皋、西安兩地輔助境外詐騙團伙實行洗錢的犯罪事實,並確定了該團伙的流動紀律。8月11日,嵐皋警方最先集中收網,專案組民警兵分兩路在嵐皋、西安同時行動,將13名犯罪嫌疑人悉數抓獲歸案。經審訊,犯罪嫌疑人邱某、王某、潘某等人對其行使手中銀行卡、微信、支付寶等支付平台為電信網絡詐騙、網絡賭錢提供輔助的犯罪事實招供不諱。, ,現在,邱某、王某、潘某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪已被依法提請批准逮捕,案件正在進一步解決中。