“公司化”運作,洗錢4億元!江西九江警方打掉一洗錢團伙 12人落網

導讀:一張江西九江籍住民銀行卡關聯千里之外山東某地一起網絡詐騙案。“斷卡”行動中,九江市柴桑區公安局緊盯這一細微線索,抽絲剝繭,歷時4個多月深挖出一起輔助信息網絡犯罪流動案,樂成打掉一個“公司化”運作的“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12名,涉案金額達4億元。,“公司化”運作,洗錢4億元!江西九江警方打掉一洗錢團伙 12人落網, ,      一張江西九江籍住民銀行卡關聯千里之外山東某地一起網絡詐騙案。“斷卡”行動中,九江市柴桑區公安局緊盯這一細微線索,抽絲剝繭,歷時4個多月深挖出一起輔助信息網絡犯罪流動案,樂成打掉一個“公司化”運作的“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12名,涉案金額達4億元。, ,  一張銀行卡牽出詐騙團伙, ,  今年5月,柴桑警方接到一條線索,一張九江市民的銀行卡關聯山東一起網絡詐騙案信息。民警觀察發現,該卡戶主熊某經常收支九江市城區某寫字樓。隨後,一家名為九江半藏商業有限公司進入警方視線。, ,  “公司清一色年輕人,有條不紊三班倒,24小時運轉,通宵達旦燈火通明。”偵查民警進一步驟查發現,公司謀划人、介入謀划人以及員工名下的銀行卡信息,均涉嫌吸收網絡詐騙或賭錢資金轉賬。由此,柴桑警方判斷,“半藏公司”涉嫌網絡詐騙或賭錢。, ,  狡兔三窟最終難逃法網, ,  柴桑警方深入觀察后獲悉,“半藏公司”現實控制人為吳某(假名),熊某為公司法人並全權代管公司,而公司其他員工均以不等額資金入股方式介入公司運營,收入泉源為基本人為加營業提成和股金分紅。此外,該團伙十分小心,曾兩次替換辦公地址。, ,  9月9日晚,柴桑警方對“半藏公司”收網,樂成將以吳某為首的12名嫌疑人悉數抓獲。至案發,該公司先後為電信網絡詐騙和網絡賭錢非法代收代付轉移資金達4億元,賺取傭金88萬餘元。