典型案例解讀|行使虛擬錢幣“洗濯”贓款 四川雅安警方抓獲犯罪團伙30餘人

導讀:今年4月,四川雅安市公安局網安支隊接到線索,稱轄區住民張某可能涉嫌行使他人銀行卡實行網絡違法犯罪流動。經初查,民警發現犯罪嫌疑人張某在雅安市漢源縣招募李某等人確立“事情室”,行使USDT虛擬錢幣生意平台從事非法洗錢流動。, 典型案例解讀|行使虛擬錢幣“洗濯”贓款 四川雅安警方抓獲犯罪團伙30餘人, ,      今年4月,四川雅安市公安局網安支隊接到線索,稱轄區住民張某可能涉嫌行使他人銀行卡實行網絡違法犯罪流動。經初查,民警發現犯罪嫌疑人張某在雅安市漢源縣招募李某等人確立“事情室”,行使USDT虛擬錢幣生意平台從事非法洗錢流動。,
  民警通過進一步偵查,發現犯罪嫌疑人張某與“上家”余某、謝某等人聯繫,行使銀行卡、支付寶等方式吸收境外犯罪贓款。隨後,根據余某、謝某等人指示,通過虛擬錢幣生意平台購置虛擬幣,並轉入指定平台賬戶,從中抽取“傭金”牟利。2020年11月至2021年4月時代,張某團伙共“洗濯”余某、謝某等人的犯罪贓款2000餘萬元,從中抽佣賺錢40餘萬元。,
  2021年4月至8月,民警先後前往雲南、重慶、廣東等地,抓獲以張某為首的犯罪嫌疑人36人,查扣電腦、手機、U盾、POS機、銀行卡、口令卡等作案工具300餘件以及贓款購置的汽車6輛、現金60餘萬元,凍結虛擬幣賬戶8個。, ,  民警提醒:, ,  隨着手藝和產業的生長,互聯網業界迎來新一波刷新推動,在此基礎之上,區塊鏈手藝應運而生。虛擬錢幣作為區塊鏈最初和最典型的應用,規模出現出上升趨勢。無論是傳統犯罪照樣新型犯罪,越來越多的網絡詐騙、賭錢、色情類案件中泛起了行使数字錢幣對犯罪資產舉行隱匿、轉移、洗白的環節。由於数字錢幣具有匿名性、加密性、全球化等特點,数字錢幣已經成為新的網絡犯罪的溫床。, ,  虛擬錢幣作為網絡新手藝、新應用,尚未受到國家執法珍愛。當前,部門造孽分子以虛擬錢幣的高收益為幌子舉行非法傳銷、集資、洗錢,寬大網民要增強自我珍愛意識,不輕信虛擬錢幣投資宣傳。同時,忠告正在從事相關違法犯罪流動的職員,取消幸運心理,任何試圖通過網絡虛擬錢幣匿名性、跨國性、去中央化等特點洗錢的犯罪行為,必將受到執法重辦。