涉案金額1000餘萬元!福州羅源警方摧毀電詐洗錢“水房”團伙

導讀:為紮實有用推進“斷卡”專項行動,福州市羅源公安堅持以打開路、破案攻堅,全心組織各部門多警種合成作戰,從案件研判、深入摸排,軌跡追蹤等多方面着手,精準發力、縝密偵查,組織開展收網行動。於剋日,樂成摧毀電詐洗錢“水房”團伙,抓獲4名犯罪嫌疑人。,涉案金額1000餘萬元!福州羅源警方摧毀電詐洗錢“水房”團伙, ,為紮實有用推進“斷卡”專項行動,福州市羅源公安堅持以打開路、破案攻堅,全心組織各部門多警種合成作戰,從案件研判、深入摸排,軌跡追蹤等多方面着手,精準發力、縝密偵查,組織開展收網行動。於剋日,樂成摧毀電詐洗錢“水房”團伙,抓獲4名犯罪嫌疑人。, ,線索核查、深入研判,斷卡職員疑點重重, ,2021年8月26日,羅源縣公安局反詐中央憑證公安部電信詐騙平台推送的涉詐銀行卡線索中發現:寧德籍男子黃某的銀行卡涉嫌電信詐騙。根據事情機制及屬地原則,羅源縣公安局將該線索下發給城關派出所舉行核查。, ,2021年9月18日上午,羅源縣公安局城關派出所對黃某舉行核查詢問。同時,刑偵大隊民警對其涉案卡舉行研判剖析。研判歷程中,民警發現此人涉案卡存在疑點,憑證以往研判履歷,斷卡職員會行使新手機卡解決銀行卡舉行銷售,而黃某的涉案手機卡已使用十幾年。與城關派出所相同后,得知黃某在詢問歷程中,支支吾吾,在回覆收卡人身份時推諉扯皮、有所遮掩。連繫存在疑點,民警勇敢假設,其可能介入謀划電詐“洗錢”流動。, ,勇敢假設、小心求證,涉詐“洗錢水房”浮出水面, ,為證實其介入謀划電詐“洗錢”流動的假設,2021年9月18日下晝,刑偵大隊民警調取黃某資金流存在異常時期的通話紀錄,發現黃某在那段時期頻仍與蔡某輝、黃某英、王某、黃某君、黃某森5人聯繫。對5名可疑職員舉行研判后,發現所有為斷卡職員。民警立即調取5人9月18日的監控,發現9月18日上午詢問完黃某后,當日下晝,蔡某輝聯繫黃某英、王某、黃某君、黃某森4人集中到其家中舉行隱秘流動。並於當晚,5人所有脫離羅源,前往寧德。這一主要線索,讓其6人所謀划的涉詐“洗錢水房”逐漸浮出水面。, ,線索謀划、集中收網,摧毀電詐洗錢“水房”團伙, ,坐實存在電詐洗錢“水房”團伙后,羅源公安嚮導高度重視。刑偵大隊大隊長謝曉東連夜召集大隊民警開展行動部署會,制訂作戰設計。為徹底摧毀該團伙,集會決議“放長線釣大魚”,先將黃某釋放,視頻跟蹤黃某待發現其洗錢“窩點”后,一網打盡。果不其然,9月18日晚釋放黃某后,越日,其餘5人從寧德趕回羅源,與黃某一同在羅源濱海新城17號3棟201室舉行隱秘流動。得知情報后,刑偵大隊決議9月22日舉行集中收網。當天,行悅耳員集中到窩點準備收網時,卻收到主要情報:該團伙已於9月20日將窩點舉行轉移。第一次收網行動以失敗了結。謝曉東大隊長立刻召回所有行悅耳員,繼續跟蹤6名犯罪嫌疑人的流動軌跡,逐個擊破。, ,經由半個多月的跟蹤摸排,線索謀划,時機已經成熟。決議舉行第二次收網行動。, ,2021年10月11日,刑偵大隊偵查員及反詐專班成員武斷出擊在羅源縣濱海新城內抓獲涉嫌從事“洗錢跑分”犯罪嫌疑人黃某、蔡某輝和黃某英3人,並就地繳獲犯罪嫌疑人作案所用的台式電腦1台。在犯罪嫌疑人拒絕供述、案件現有證據不足的情形下,电子物證實驗室職員通過恢復犯罪嫌疑人手機、電腦中被刪除的數據,樂成還原案件主要證據。同時,刑偵大隊偵查員及反詐專班成員在預審歷程中攻堅克難,擊潰犯罪嫌疑人的心理防線,樂成拿下案件。2021年10月12日,辦案民警戰勝連夜預審的疲勞,乘勝追擊,率領反詐專班成員前往寧德抓獲第四名犯罪嫌疑人黃某君。, ,現在,該案共有4名犯罪嫌疑人落網,扣押涉案電腦1台,涉案銀行卡20張,涉案資金1000餘萬元,案件正在進一步深挖中。