皇冠2.0:澳洲星億娛樂團體被控反洗錢及博彩中介方面未盡責

導讀:澳洲媒體《The Age》、《The Sydney Morning Herald》及《60 Minutes》三方報道稱,當地娛樂場營運商星億團體和其對手皇冠團體一樣,涉嫌縱容洗錢、有組織犯罪、敲詐及外國干預。,皇冠2.0:澳洲星億娛樂團體被控反洗錢及博彩中介方面未盡責, ,澳洲媒體《The Age》、《The Sydney Morning Herald》及《60 Minutes》三方報道稱,當地娛樂場營運商星億團體和其對手皇冠團體一樣,涉嫌縱容洗錢、有組織犯罪、敲詐及外國干預。, ,這些指控於澳洲時間周日晚播出,指控稱星億團體耐久以來一直培育有組織犯罪有聯繫的豪客卻忽視客戶資金泉源的危險信號。星億團體在澳洲營運The Star Sydney、The Star Gold Coast及Treasury Brisbane。, ,媒體尤其指出,國際審計機構畢馬威 (KPMG)在受星億委託向其董事會提交的一份講述中,指出了星億的反洗錢程序存在顯著缺陷。該講述忠言稱,星億的反洗錢程序並未指根據《反洗錢及反恐融資》法案的要求舉行。該公司對於某些賭客的評估「似乎低估了存在洗錢的風險」,而且該公司「沒有紀錄在案的洗錢風險評估」,或是適用於亞洲博彩中介人的「風險評估方式。」, ,《The Age》、《The Sydney Morning Herald》及《60 Minutes》還聲稱,星億允許內地賭客使用銀聯等借記卡從星億旅店提取「數億美元的資金」以逃避檢測。近期皇家委員會考察皇冠墨爾本是否適格保留其賭牌時,也發現了後者有着類似的做法。, ,皇冠已經被以為不適格持有悉尼賭牌,該公司營業正在舉行種種轉變,而其位於西澳洲的Crown Perth亦即將面臨考察。, ,周日的報道稱,只管星億對部門豪客的行為有所憂慮,但仍允許他們繼續讀博,而部門人在警方制止他們進入新南威爾士州或維多利亞州的賭場之後,仍被允許進入The Star Gold Coast 賭錢, ,星億還被指,在對皇冠的考察已涉及對博彩中介人營業造成質疑的情形下,星億仍在2020年繼續與亞洲的旅遊公司睜開營業。, ,星億主席John O’Neill於今年2月告訴媒體,該公司「在另行通知之前退出博彩中介營業」,但不清掃未來重啟這項營業的可能性。, ,值得注重的是這些指控所發生的時間。專員Ray Finkelstein將於本周向皇家委員會提交其針對Crown Melbourne的考察效果。新南威爾士州自力酒類和博彩治理局 (ILGA)曾於 9 月透露,已要求一名狀師對The Star Sydney舉行定期審查。該名狀師曾在去年Bergin inquiry時代,就此類問題對皇冠舉行定期審查。