250名中國留學生捲入澳大利亞最大洗錢案!

導讀:受“封國令”的影響,這些中國留學生無法入境澳洲,他們賬戶中大量的資金流動引起了警方的注重。,250名中國留學生捲入澳大利亞最大洗錢案!, ,受“封國令”的影響,這些中國留學生無法入境澳洲,他們賬戶中大量的資金流動引起了警方的注重。,
據澳媒The Age報道,近期,澳洲維多利亞警方破獲了全澳最大的洗錢團伙,該團伙在暗網上購置了兩百多名中國留學生的身份,並通過他們的銀行賬戶洗錢數萬萬澳元。, ,《時代報》10月15日報道稱,在經由長達1年的觀察后,維州警方在澳洲生意講述剖析中央(AUSTRAC)以及澳洲犯罪情報委員會的協助下,破獲了這個洗錢團伙。, ,報道稱,維州警方突襲了6所民宅,逮捕了5男1女。在其中1幢衡宇中,警方繳獲了200多萬澳元、大量非法煙草以及4輛豪車。, ,其中4名被逮捕的男子來自Burwood、Box Hill以及Blackburn,他們均被控洗錢以及處置犯罪所得。, ,尚有1名被逮捕的Endeavour Hills男子和1名Caulfield North女子暫時被釋放,預計後期會被傳喚起訴。, ,警方示意,該團伙通過暗網購置了250名中國留學生的身份信息。這些留學生返回中國后,犯罪團伙便行使他們的休眠銀行賬戶洗錢至少6200萬澳元。, ,報道稱,為了轉移資金,該團伙還會使用“錢騾”——學生銀行賬戶會被用來多次生意,然後轉移到另外一個賬戶。, ,維州警方示意,這是澳洲迄今為止被破獲的最大專業洗錢團伙,他們輔助摩托車黨、中東黑幫組織以及亞洲販毒團體在全球各地轉移資金。, ,報道稱,受“封國令”的影響,這些中國留學生無法入境澳洲,他們賬戶中大量的資金流動引起了警方的注重。, ,維州警方專員Bob Hill示意:“這個洗錢團伙的操作異常天真,並沒有接納傳統的洗錢方式。在被逮捕的嫌犯當中,有4人沒有任何案底。他們都在墨爾本過着鎮靜且不起眼的生涯,與此同時卻又謀划著一個龐大的犯罪團伙。”, ,澳洲生意講述剖析中央司理Jon Brewer示意:“我們會和銀行的金融專家一起剖析並識別可疑的資金流動。在這起案件中,我們的剖析事情為警方提供了主要的情報。”