【狀師看法】黃夢奇:從周焯華開設賭場案看跨境賭錢犯罪的10大執法問題

導讀:據浙江省溫州市公安局2021年11月26日案情轉達,澳門新賭王周焯華(外號:洗米華)因涉嫌開設賭場罪被溫州市人民審查院批准逮捕。內地公安敦促其儘快投案自首,爭取寬大處置。本案指控的主要犯罪事實之一就是組織他人跨境賭錢。現實上,2021年3月1日最先,《中華人民共和國刑法修正案(十一)》正式施行。其中,就增設了組織介入國(境)外賭錢罪。該罪名正是為治理我國公民介入國(境)外賭錢違法犯罪的突出問題、致使大量資金外流,嚴重損害我國國家形象和經濟平安的徵象而增設的罪名。,【狀師看法】黃夢奇:從周焯華開設賭場案看跨境賭錢犯罪的10大執法問題, ,據浙江省溫州市公安局2021年11月26日案情轉達,澳門新賭王周焯華(外號:洗米華)因涉嫌開設賭場罪被溫州市人民審查院批准逮捕。內地公安敦促其儘快投案自首,爭取寬大處置。,
本案指控的主要犯罪事實之一就是組織他人跨境賭錢。現實上,2021年3月1日最先,《中華人民共和國刑法修正案(十一)》正式施行。其中,就增設了組織介入國(境)外賭錢罪。該罪名正是為治理我國公民介入國(境)外賭錢違法犯罪的突出問題、致使大量資金外流,嚴重損害我國國家形象和經濟平安的徵象而增設的罪名。,
在此,筆者團隊與人人分享,刑事辯護實務中,與跨境賭錢有關的10大執法問題。

1、組織介入國(境)外賭錢資金轉移都有哪些手段?,
跨境賭錢資金轉移,憑證公安機關、國家外匯治理總局等單元宣布的涉賭典型案例、人民銀行公示的行政處罰案例和協會觀察處置的舉報案件中,主要有以下五種主要手段:,
一、行使“跑分平台”為賭錢網站收款。“跑分平台”大多披着“網絡兼職”外衣,行使平台註冊會員提供的銀行賬戶和支付賬戶,將大額資金渙散化,螞蟻遷居式地將跨境賭錢資金分批分量轉移。,
二、行使非法“第四方支付平台”為賭錢網站收款。所謂非法“第四方支付平台”,是指未獲得國家支付結算營業允許,違反國家支付結算制度,依託正規第三方支付渠道,通過大量註冊商戶或小我私人賬戶,非法搭建的支付通道。非法“第四方支付平台”往往以“正當”面目示人,通過層層偽裝來逃避襲擊羈繫。,
三、行使空殼公司為賭錢網站收款。一是行使自身或他人信息確立空殼公司,並通過向支付機構申請開通支付通道為賭錢網站收款;二是將空殼公司營業執照、對公銀行賬戶出售給賭錢網站,為賭錢網站資金轉移提供便利;三是在電商平台註冊虛偽商戶,製造虛偽網絡購物紀錄,將賭資等違法資金往來偽裝成電商購物生意。,
四、直接或間接行使銀行和支付機構通道為賭錢網站收款。一是通過小我私人、商戶收款條碼對接支付機構,為賭錢網站提供支付結算服務;二是通過特約商戶轉接網絡支付接口,將賭錢資金生意包裝成正常生意,為賭錢網站收款。,
五、通過地下銀號轉移賭錢資金。一是通過地下銀號非法生意外匯,用於境外賭錢流動;二是資金不出境,境內外資金池對敲完成賭錢資金轉移。,

2、若是組織跨境賭錢行為人上述手段行為組成其他犯罪怎麼處罰?,
上述手段行為同時組成非法謀划罪、妨害信用卡治理罪、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、遮掩犯罪所得、犯罪收益罪等罪的,遵照處罰較重的劃定治罪處罰。,

3、若是網上開設賭場,人為控制賭局輸贏怎麼處罰?,
網上開設賭場,人為控制賭局輸贏,或者無法實現提現,組成犯罪的,遵照刑法關於詐騙犯罪的劃定治罪處罰。部門參賭者賺錢、提現不影響詐騙犯罪的認定。,

4、若是通過開設賭場或者為國家事情職員介入賭錢提供資金的形式實行行賄、受賄行為怎麼處罰?,
通過開設賭場或者為國家事情職員介入賭錢提供資金的形式實行行賄、受賄行為,組成犯罪的,遵照刑法關於行賄犯罪的劃定治罪處罰。同時組成賭錢犯罪的,應當依法與行賄犯罪數罪並罰。,

5、若是實行賭錢犯罪,為追逃賭債,實行有意殺人、有意危險、非法拘禁、有意損壞財物、尋釁滋事等行為,該若那邊罰?,
現實上,上述追逃賭債的行為已經損害了其他法益,應當依法數罪並罰。

6、實行跨境賭錢犯罪,同時組織他人偷越國(邊)境、運送他人偷越國(邊)境等的怎麼處罰?,
行為人在組織他人介入國(境)外賭錢的歷程中,又實行組織他人偷越國(邊)境、運送他人偷越國(邊)境以及提供偽造、變造的收支境證件的行為的,性子上屬於數行為侵略數法益,相符數個犯罪組成要件的,應予數罪並罰。,

7、若是行為人既在境外賭場包租賭廳、賭檯,又在境內組織、招攬賭徒至他人謀划治理的境外賭廳、賭檯介入賭錢流動,怎麼處罰?,
應當以開設賭場罪和組織介入國(境)外賭錢罪,執行數罪並罰。

8、若是行為人既在境外賭場包租賭廳、賭檯,又在境內組織、招攬賭徒至自己包租的境外賭廳、賭檯介入賭錢流動的,怎麼處罰?
只需以開設賭場罪處罰即可!

9、與組織賭錢流動無直接關聯的一樣平常事情職員,好比司機等,是否也會受到刑事處罰?,
對受雇傭為賭場從事接送參賭職員、望風看場、發牌坐莊、兌換籌碼、發送宣傳廣告等流動的職員及賭錢網站、應用程序中與組織賭錢流動無直接關聯的一樣平常事情職員,除介入賭場、賭錢網站、應用程序利潤分成或者領取高額牢靠人為的外,可以不追究刑事責任,由公安機關依法給予治安治理處罰。

10、部門犯罪嫌疑人在逃,已到案配合犯罪嫌疑人、被告人能否先行追究刑事責任?,
可以。另外,已確定統領的跨境賭錢配合犯罪案件,在逃的犯罪嫌疑人、被告人歸案后,一樣平常由原統領的公安機關、人民審查院、人民法院統領。, ,相關報道:, ,《太陽城「洗米華」涉犯內地「開設賭場罪」 官媒曾點名批「最大罌粟花」》, ,《澳門司警局偵破一造孽謀划賭錢及洗陋規犯罪團體 拘捕11人》, ,《衝上熱搜!“澳門小賭王”周焯華涉嫌開設賭場罪被批捕,太陽城團體將走向何方?》, ,《澳門特區政府:周焯華已被帶回警局觀察》, ,《太陽城談話人強調 營業均在澳門執法羈繫下運作》, ,《涉內地開賭被批捕太陽城指周焯華暫未回應 波及賭廳業界敲警鐘》, ,《太陽城周焯華被批捕!》, ,《【博彩中介人】周焯華涉內地實行開設賭場犯罪 溫州公安觀察后批准逮捕、促投案自首》