一個洗錢賬戶牽出菲律賓電信網絡詐騙案

導讀:雖然犯罪嫌疑人已認罪,但證據鎖鏈泛起斷裂,最後72小時,案件偵查還能否取得突破——一個洗錢賬戶牽出跨境電信網絡詐騙案。, 一個洗錢賬戶牽出菲律賓電信網絡詐騙案,  圖①:公訴人在法庭上宣讀起訴書,  圖②:辦案審查官在審查起訴階段指導偵查, ,     雖然犯罪嫌疑人已認罪,但證據鎖鏈泛起斷裂,最後72小時,案件偵查還能否取得突破——, ,  一個洗錢賬戶牽出跨境電信網絡詐騙案,  ,  2020年1月,家住浙江杭州的恭弘=叶 恭弘女士向杭州市公安局餘杭區分局報警,稱自己經網友推薦下載了名叫“利通源”的軟件,陸續充值6萬餘元后卻無法提現,嫌疑受騙。, ,  餘杭區分局經由偵查發現,恭弘=叶 恭弘女士充值的6萬元經由多個賬戶和網絡平台轉賬洗錢,去向難以查明,但其中5000元曾經進入一個名叫單某的銀行賬戶。民警憑證線索抓獲了現實使用該賬戶的杭某等人,緊接着又憑證杭某等人的供述抓獲了剛剛從菲律賓回國的揭某。, ,  隨後,公安機關將該案提請杭州市餘杭區審查院批准逮捕。然而4天後,辦案民警卻接到了該案承辦審查官的電話:“這個案件,你們也許抓錯了人。”, ,  詐騙團伙在境外, ,  杭某常年在菲律賓生涯,其間熟悉了來自台灣的“年邁”,就和對方一起做起了“資金”生意。為了擴大生意規模,杭某陸續招募了幾小我私人在海內確立事情室,搭建起名為“億付支付”的第四方支付平台,收購、租用了大量的銀行卡、二維碼等支付結算賬戶,其中就包羅上文提到的單某銀行賬戶。, ,  “我們平時打交道都通過網絡,從來沒有見過對方,我只知道對方公司有一個叫揭某的人。”憑證這一線索,公安機關經由偵查樂成鎖定了揭某的身份。, ,  就在此時,遠在菲律賓的揭某由於當地疫情嚴重,登上了回國的飛機,他沒有想到,守候他的不是家人,而是拿着手銬的警員。, ,  “知道為什麼抓你嗎?”, ,  “知道,我在菲律賓搞‘殺豬盤’……”, ,  揭某歸案后,對自己在境外實行詐騙的犯罪行為招供不諱。據揭某交接,他在菲律賓加入了一個名為“微邦國際”的詐騙犯罪團伙,團伙內部有上百人,其中,“前台”認真引誘被害人中計並實行詐騙,揭某任主管的“後台”則專門認真對接差其餘洗錢渠道,將這些渠道提供的賬戶發給被害人用於充值,當被害人的錢到賬后,洗錢渠道就會使用種種手段對資金舉行洗濯,確保這些錢的去向不被發現。“杭某等人的‘億付支付’就是我對接的一個洗錢渠道。”揭某交接。, ,  隨後,公安機關將揭某與杭某等人移送審查院提請批准逮捕。, ,  承辦審查官經由審查,發現本案的證據缺少一個要害環節:尚無法證實被害人恭弘=叶 恭弘女士被詐騙與揭某供述他所在的詐騙犯罪團伙有關。, ,  原來,恭弘=叶 恭弘女士在報案時提及自己是在一個叫“利通源”的平台上受騙的,審查官提審時揭某供述,他所在的詐騙犯罪團伙先後使用過“微邦國際”“威廉國際”等多個名稱,但沒有使用過“利通源”。, ,  這樣一來,案件證據鎖鏈泛起了斷裂。當下,僅有揭某認可自己在菲律賓加入詐騙犯罪團伙的供述,卻沒有被該團伙詐騙的被害人,無法認定揭某組成犯罪。, ,  案件一時陷入了僵局。, ,  辦案限期即將到期, ,  要批准逮捕揭某,就必須找到響應的被害人。而此時,距離執法劃定的7天辦案限期到期僅剩3天。, ,  思量到詐騙犯罪團伙作案用的服務器和電腦、手機等都在菲律賓,受騙的款子又經由層層洗濯,正面尋找被害人險些難以實現。經由一夜的思索,承辦審查官決議轉變思緒,從海量的資金流水着手,逆向溯源鎖定被害人。, ,  第二天一早,承辦審查官和辦案民警一起來到了餘杭區分局刑偵大隊信息研判中央,行使周末两天時間,他們從已經掌握的一個洗錢賬戶出發,又剖析出一批疑似用於洗錢的賬戶,再通過對這些洗錢賬戶可疑資金去向的層層追蹤和逆向回溯,剖析出了疑似“微邦國際”控制的下發賬戶以及一批可能是被害人的銀行賬戶,最後再行使反詐平台在天下局限內串併案件。功夫不負有心人,經由两天的起勁,他們終於在案件到期前找到了3名被害人。, ,  案件到期當天,餘杭區審查院以涉嫌詐騙罪對揭某及杭某等人作出批准逮捕決議。, ,  指導偵查“兩步走”, ,  作出批准逮捕決議后,承辦審查官立刻啟動捕后指導偵查,多次與公安專案組討論偵查偏向和取證思緒,最終配合制訂了“兩步走”的偵查方案:一方面,盡可能查明更多團伙成員的身份及組織架構;另一方面,繼續剖析、串並更多的被害人。, ,  經由5個月的偵查,該案的洗錢賬戶從一個增添到數十個,被害人從批捕階段的3人增添至遍布天下的40餘人。其間,“微邦國際”犯罪團伙主要分子、主管、組織、營業員等30餘人悉數落網,查實的涉案金額跨越400餘萬元。, ,  經查,該犯罪團體自2019年起,以菲律賓某市為據點,主要分子高某等人先後招募數十人,對我國大陸住民實行電信網絡詐騙犯罪流動。該犯罪團體內部架構清晰、統一食宿、封鎖治理,具有極高的反偵查意識,不僅在境外架設服務器,還相互之間約定使用境外通訊軟件聯絡,並劃定不得在事情場所使用私人手機。, ,  在詳細施詐歷程中,團伙成員通過社交軟件將自己包裝成樂成人士,行使網絡結交名義騙取被害人信託,待確立戀愛或同夥關係后,以先容賺錢時機等理由將被害人騙至團體控制的“微邦國際”等軟件介入所謂的“網絡博彩”,誘騙被害人不停充值投注,最後通過限制提現、後台控制輸贏的方式騙取被害人投入的資金。, ,  智能剖析破解難題, ,  “微邦國際”跨境電信網絡詐騙案雖順遂偵破,但以杭某為首的洗錢團伙始終否認自己的行為組成詐騙罪,他們均提出,只知道“微邦國際”“利通源”是賭錢平台,不清晰他們是在實行詐騙犯罪流動。,
  網絡犯罪中,上下游犯罪分子之間往往素未碰面,若何證實配合犯罪有意一直是解決該類案件的難題。該案中,不僅杭某等人否認存在主觀明知,唯一與杭某聯繫的揭某也稱沒有明確告訴過對方自己公司做的是“殺豬盤”。, ,  面臨犯罪嫌疑人提出的辯解,承辦審查官將电子數據導入該院自主研發的“电子數據智能剖析系統”,在智能檢索和剖析工具的輔助下,很快發現該團伙多名成員不僅有耐久在菲律賓事情和生涯的履歷,且在為“微邦國際”等詐騙團伙洗錢時使用了有別於賭錢的表達方式,如在談天中提及“殺豬盤”“誠信盤”等敏感詞彙時使用拼音縮寫、神色包規避觀察。當在網上瀏覽公安機關襲擊跨境電信網絡詐騙的新聞時,杭某還回復說“最近太嚴了”等等。, ,  鐵證眼前,杭某等人的反駁顯得蒼白無力。, ,  最終,這起從一個洗錢賬戶中發現的特大跨境電信網絡詐騙案件順遂辦結。至10月25日,法院已以詐騙罪劃分判處高某、揭某、杭某等19人有期徒刑四年四個月至十三年不等的刑罰,其餘10餘名同案職員在進一步審理中。