“不要慫,速率買”!犯罪團體藏身柬埔寨跨國實行“比特幣投資”詐騙,一女子受騙百萬

導讀:2020年11月的一天,蕾蕾來到公安機關報案,稱自己在網絡結交平台與名為“思思”的女子生長成戀愛關係后,被其誘導舉行比特幣投資,隨後發現比特幣無法提現。住手報案,蕾蕾已被詐騙人民幣105餘萬元。警方睜開偵查后,很快找到了這個藏身於柬埔寨菩薩省的跨國詐騙窩點,並隨即舉行抓捕,將該詐騙窩點中7名犯罪嫌疑人逮捕歸案(其餘成員在逃)。,“不要慫,速率買”!犯罪團體藏身柬埔寨跨國實行“比特幣投資”詐騙,一女子受騙百萬,被害人持倉截圖。, ,2020年11月的一天,蕾蕾來到公安機關報案,稱自己在網絡結交平台與名為“思思”的女子生長成戀愛關係后,被其誘導舉行比特幣投資,隨後發現比特幣無法提現。住手報案,蕾蕾已被詐騙人民幣105餘萬元。, ,警方睜開偵查后,很快找到了這個藏身於柬埔寨菩薩省的跨國詐騙窩點,並隨即舉行抓捕,將該詐騙窩點中7名犯罪嫌疑人逮捕歸案(其餘成員在逃)。, ,經審查訊問,警方發現與蕾蕾生長成戀愛關係的那名女子“思思”原名徐夢琴,僅是這一詐騙團伙中的一名“小兵”。, ,
入夥詐騙團體,分工有序套路多多, ,出生於福建的徐夢琴在柬埔寨開了一家小店,但小店生意冷清,2019年11月就倒閉了,她不得不另尋生計。就在這時,她聽說自己的“發小”王芬從戒毒所出來了,而且也在柬埔寨生長得不錯。於是,徐夢琴馬上聯繫上了王芬。, ,二人相見后,王芬告訴徐夢琴,自己是經別人先容來柬埔寨A團體事情,而且示意願意將徐夢琴也先容進這一團體。於是,徐夢琴隨着王芬來到菩薩區域一個工業園區內。, ,與這一團體的其他成員碰頭后,徐夢琴才知道,這家A團體公司主要事情是開發運營多款網絡賭錢App和投資App。而徐夢琴、王芬等人的事情就是行使網絡結交平台尋找目的工具,指導其在該團體開發運營的App上舉行投資或賭錢,平台後方可以通過操作,讓目的工具輸錢,這樣徐夢琴等人就可以拿到提成。, ,“每月尾薪6000元,做滿10000元業績后便能轉正,轉正後每月尾薪漲幅為500元,最高能夠漲至底薪9000元,此外還根據業績來抽成,最高可抽成15%。”徐夢琴明了,這一行為的本質就是詐騙,但認真人的許諾仍讓她心動不已,於是徐夢琴決議加入。, ,2019年12月, 一款投資App軟件正式投入運行。團體內部門工有序,共分為三組,每組設一名小組長以及若干名下屬,相互形成競爭關係。, ,徐夢琴和王芬等人追隨一名叫李雲的小組長,李雲放置徐夢琴在QQ、“Soul”等結交軟件上飾演“事業樂成的女性”和“開服裝店的玉人”等角色,添加密友后和對方談天確立信託和情緒,隨後籠絡對方舉行投資賺錢。他們的習用套路是:先讓對方充值幾回賺到甜頭,再勸說對方加大投注,然後舉行暗箱操作,使被害人虧錢。, ,徐夢琴很快便熟悉了流程,小賺了幾筆,直到2020年下半年,徐夢琴回到海內,也依舊通過該手段實行詐騙。, ,循序漸進誘導投資,一月之內詐騙百萬, ,2020年10月,徐夢琴在某社交平台添加了蕾蕾為密友,聊了幾句后,老練的徐夢琴便獲得了蕾蕾的好感。幾天內,徐夢琴與蕾蕾迅速生長成為情人關係。對於兩人的關係,徐夢琴稱,情緒詐騙時不分男女。, ,10月21日,徐夢琴稱自己有一可靠渠道,能夠投資賺錢,並引誘蕾蕾下載註冊了A團體的投資App,讓蕾蕾通過此軟件舉行比特幣投資生意。, ,蕾蕾試探性地投入500元,兩天後便提現獲得579元,她又投入1500元,兩天後提現得1668元,隨後投入50000元,不到一周便提現獲得60000餘元。這樣的投資回報率令蕾蕾喜出望外,並對徐夢琴倍感信託,隨之陸續投入大筆資金。, ,蕾蕾本想舉行短期投資,獲得高收入回報,但現實卻給了她當頭一棒。至2020年10月尾,蕾蕾試圖將投資的錢款舉行提現,卻發現系統提醒需要繳納一定手續費,而該筆手續費甚至高於現在的收益。, ,“不要慫,速率買”!犯罪團體藏身柬埔寨跨國實行“比特幣投資”詐騙,一女子受騙百萬,詐騙團體的騙術。, ,蕾蕾詢問徐夢琴,徐夢琴稱只需要投入更多的金額,就能夠使收益高於手續費,甚至免去手續費。蕾蕾聽信,不停累加投資金額,直至投入105餘萬元。當她決議要將投資一次性提現時,卻發現,系統再次提醒需要繳納此前未曾泛起過的高額個稅,蕾蕾這才名頓開,意識到自己受騙了。,
指導公安觀察取證,審查機關提起公訴, ,“不要慫,速率買”!犯罪團體藏身柬埔寨跨國實行“比特幣投資”詐騙,一女子受騙百萬,A團體的投資App界面。, ,蕾蕾報案后,公安機關將相關偵查資料提交至審查機關,審查機關指導公安機關將徐夢琴所在的犯罪團體小組成員抓獲,同時抓獲另兩組部門成員,其他成員正在進一步抓捕中。經統計,僅徐夢琴所在的犯罪小組詐騙金額就到達200餘萬元,被害人達數十人,遍布天下各地。, ,經查,2019年至2020年間, 李雲、徐夢琴、王芬等人先後由中國境內至柬埔寨王國菩薩省加入當地電信網絡詐騙團體,行使境外社交軟件偽造身份,編造生長戀情等理由,誘騙中國境內的被害人在虛偽網絡平台舉行比特幣等形式的投資,騙取被害人錢款200餘萬元。(其餘兩組的部門成員仍在追逃中,金額暫時無法確定。), ,經指導公安機關周全觀察取證,審查官獲取了十餘名被害人的陳述筆錄,以及相關談天紀錄、轉賬紀錄等,卷宗、證物聚積如山,最終確定了李雲、徐夢琴、王芬等7人以非法佔有為目的,接納虛構事實、遮掩真相的方式,行使電信網絡,針對不特定多數人實行詐騙的犯罪事實。, ,2021年4月28日,上海市青浦區審查院以涉嫌詐騙罪對李雲等7人提起公訴。(文中均為假名)