亮眼睛!浙江嘉興宣布電信網絡詐騙犯罪十大典型案例

導讀:當前,電信網絡詐騙犯罪高發多發,形式手段不停迭代更新,給民眾的財富平安帶來了偉大的威脅。今年1-10月,浙江嘉興兩級法院共受理電信網絡詐騙及關聯犯罪案件264件,訊斷236件750餘人,襲擊電信網絡詐騙犯罪取得階段性成效。,亮眼睛!浙江嘉興宣布電信網絡詐騙犯罪十大典型案例, ,       當前,電信網絡詐騙犯罪高發多發,形式手段不停迭代更新,給民眾的財富平安帶來了偉大的威脅。今年1-10月,浙江嘉興兩級法院共受理電信網絡詐騙及關聯犯罪案件264件,訊斷236件750餘人,襲擊電信網絡詐騙犯罪取得階段性成效。, ,  為進一步深入貫徹落實中央、省委、市委決議部署,切實維護人民群眾生命財富平安,更好順應反詐人民戰爭新形勢、新要求,不停牢固襲擊電信網絡詐騙犯罪事情功效,特精選出10例差異類型、具有典型執法意義的案件,整剃頭布,以案釋法。, ,  1.假借國家大政目的政策,騙取被害人財物近5000萬元,判刑, ,  基本案情, ,  2017年5月,被告人蔡某通過找人代庖、冒用他人身份等方式在香港註冊確立民基委公司。往後,被告人蔡某與被告人呂某軍商議,以“中華民康匯實業治理團體”名義,對外謊稱團體是在國家相關部委的治理和支持下,以打造十萬中產家庭為焦點目的,以“扶貧助弱,全民小康”為使命,對貧困和受災區域的弱勢群體舉行直接援助。虛構“民康匯368送小康”項目,宣稱繳納368元“扶貧用度”成為會員后,即可獲得高額醫療扶助金、創業扶助金、上市公司股權及高端物資扶助等福利待遇。, ,  為推行該項目,2018年2月,被告人蔡某再次通過找人代庖、冒用他人身份等方式在香港新註冊確立中華民康匯公司,並通過微信等方式層層生長下線,任命擔任部長、總隊長等職。二被告人在幕後組織、謀划、指揮下線職員通過微信等舉行項目宣傳、報單匯總、款子收取等事情,誘騙不特定被害人交錢入會。, ,  2018年底,為進一步驟動會員起勁性,輔助中華民康匯公司生長,被告人蔡某、呂某軍決議啟動“華凱銀盟”項目,並通過找人代庖、冒用他人身份等方式在英格蘭和威爾士註冊確立華凱銀盟公司,用類似的方式舉行虛偽宣傳,虛構公司上市刊行原始股權的事實,虛偽答應被害人每繳納一手100元的“股金”后可獲得100股股權及2400股贈予股權,並謊稱持有公司原始股的股東在公司於澳大利亞證交所主板上市后可介入若干次高收益分紅(預期50-150倍),預期可獲得萬萬倍的財富回報,誘騙不特定被害人交錢認購股權。, ,  2017年8月至2019年9月時代,被告人蔡某、呂某軍通過“民康匯368送小康”“華凱銀盟”兩個項目先後騙取9萬餘名被害人財物,共計4954萬餘元。, ,  裁判效果, ,  嘉興中院經審理認定上述事實,以詐騙罪劃分判處蔡某有期徒刑15年,剝奪政治權力5年,並處罰金60萬元;判處呂某軍有期徒刑13年,剝奪政治權力3年,並處罰金40萬元。, ,  典型意義, ,  本案被告人假借國家大政目的政策,以扶貧助弱奔小康以及投資高額回報等為誘餌,騙取他人交錢入會,並施以小恩小惠,進而誘騙被害人交納更多錢財購置股權,並進一步虛構答應加倍豐盛的投資回報,實行詐騙。被害人一樣平常受騙的錢財數目不大,但被害人眾多,漫衍局限較廣,而且假借國家大政目的政策行騙,犯罪行為性子較為惡劣。現實中,此類犯罪屢禁不止,不少民眾篤信被告人的虛偽宣傳,其泉源在於存有坐享其成、一夜致富的美夢理想,給詐騙犯罪分子以可乘之機。, ,  2.冒充“賣茶女人”,詐騙2000餘人4000餘萬元,判刑, ,  基本案情, ,  2017年3月,被告人尹某夥同黃某鋒在廣州市天河區某處確立網絡科技公司,並招募被告人李某欣為行政部門認真人,認真招聘職員、人為核算及後勤保障;招募被告人廖某發為手藝部門認真人,認真吸引被害人加微信(即“推粉”)、裝備維護及收取部門詐騙款子;招募王某、黃某妹(均已判刑)等人為運營部門職員,認真實行詳細詐騙流動;招募黃某枝認真物流、收取部門詐騙款子。該公司逐步形成了以被告人尹某及黃某鋒為主要分子,王某、黃某妹等人為主幹成員,被告人廖某發、李某欣及黃某枝等人為一樣平常成員的詐騙團體,團體成員到達300餘人。, ,  該詐騙團體自確立以來,由被告人尹某通過網絡向他人購置作案用的微信號,被告人廖某發及鄧某雄、歐某帆等手藝部門職員行使軟件舉行“推粉”,並將加入的被害人微信號提供應運營部門,再由運營部門職員龔某等人冒充飾演“善良、孝順、清純”的網紅玉人“林靜”“佳嘉”“彤彤”,根據公司提供的統一話術,虛構“與男友分手、到武夷山探望外公、幫外公炒茶、自己炒愛心茶、過生日、打包回廣州、創業開茶莊、和繼母搶茶莊”等事實,通過微信談天逐步騙取被害人的同情及信託,以過生日、支持創業等理由騙取被害人錢財。至2018年1月中旬,該詐騙團體接納上述手段先後騙取2000餘名被害人共計4000餘萬元。詐騙所得錢款部門用於給團體成員發人為、提成、獎金,部門由被告人尹某用於購置汽車、投入證券賬戶或其他小我私人消費。, ,  此外,2013年5月至2014年1月間,被告人尹某結夥賴某金、黎某軍、嚴某等人,在從互聯網渠道獲知多名被害人身份信息、聯繫方式及身體情形后,冒充醫生、專家或醫院事情職員,撥打電話取得被害人信託,以購置藥品等種種理由騙取被害人錢財。, ,  裁判效果, ,  嘉興中院審理認定上述事實,以詐騙罪劃分判處尹某有期徒刑15年,剝奪政治權力5年,並處罰金;判處廖某發有期徒刑7年,並處罰金;判處李某欣有期徒刑3年,緩刑4年,並處罰金。, ,  部門被告人庭審, ,  典型意義, ,  被告人尹某等人在與被害人談天歷程中刻意營造“貌美、善良、孝順、清純”的年輕女性形象,根據公司事先編造的話術、劇本,行使被害人的信託及同情,誘騙被害人購置茶恭弘=叶 恭弘或者匯款,被害人雖有收到茶恭弘=叶 恭弘,但茶恭弘=叶 恭弘價值與現實嚴重不符,且在部門被害人意識到受騙后,被告人等仍根據公司提供的話術對被害人提出的退款要求拖延或者不予剖析,僅對少數態度強硬的被害人少量退款,顯屬詐騙。近年來,嘉興區域陸續審理系列茶恭弘=叶 恭弘詐騙案件,被告人作案手段相似,均是行使被害人的同情心、獵奇心行騙,給網絡結交行為敲響了警鐘。, ,  3.手工活詐騙,涉案金額高達1.31億,判刑, ,  基本案情, ,  2018年以來,被告人閆某志、李某麗以非法佔有為目的,招募被告人方某梅及孫某會、李某玲、馬某榮(均已判刑)等人,先後以“領航國際”“尚美工藝”“新創電商”公司名義,在微信同夥圈等網絡平台推廣手工活,宣稱入職后可無限期領取手工活,虛構手工活簡樸易做、日賺百元的事實,偽造虛偽收入照片,誘騙被害人交納加盟費。加盟費分為三檔,兼職488元,署理688元,總代988元,當加盟者成為署理、總代后,又可通過推薦他人加盟獲得不低於五成的加盟費分成,誘使已加盟者不停招募他人以騙取更多加盟費。被害人交納加盟費后,被告人閆某志、李某麗、方某梅等人行使有意拖延結算、發貨時間,延伸被害人回貨周期、加大手工活難度等手段,迫使被害人放棄完成手工活或者繼續領取手工活,從而到達非法佔有加盟費的目的。從被害人處接納的車掛、鞋墊、鑽石畫及珠串等手工活製品,堆放在西安、合肥等地客棧內,未能正常的銷售。, ,  發給受騙者的手工活半製品, ,  被告人閆某志、李某麗等人通過設立組長群、高層群等大量微信事情群對詐騙流動舉行治理,設置組長、高層助理、高層等職務治理詐騙職員,劃定總代級別招滿100人成為組長,對每月招募60人以上的組長及高層職員發下班資。在微信“高層群”中,被告人閆某志、李某麗、方某梅及各大組組長、高層助理,對若何擴大“招商”、若何增添手工活難度、處置退費等問題舉行商議。被告人方某梅通過交納加盟費方式進入,后升級為組長、大組長,並最終認真高層治理及處置負面新聞等。在“組長群”中,組長對群舉行治理,定期上課教授話術、分享宣傳素材、交流“招商”履歷,組織在各種平台宣布虛偽招聘手工活兼職信息等。經由有設計、有組織地運作及生長,逐漸形成以被告人閆某志為主要分子,被告人李某麗、方某梅為主幹分子,孫某會、李某玲等人為加入者的詐騙犯罪團體。, ,  2018年1月至案發,被告人閆某志、李某麗等人通過上述方式累計詐騙18萬餘人次,累計詐騙金額達1.31億餘元。被告人方某梅累計詐騙金額達1.27億餘元,獲取違法所得62.5萬餘元。, ,  裁判效果, ,  嘉興中院經審理認定上述事實,劃分以詐騙罪劃分判處閆某志無期徒刑,剝奪政治權力終身,並處沒收小我私人所有財富;判處李某麗有期徒刑14年,剝奪政治權力4年,並處罰金50萬元;判處方某梅有期徒刑12年,剝奪政治權力2年,並處罰金30萬元。, ,  典型意義, ,  本案被告人以未經工商挂號的虛偽公司名義,在微信同夥圈等網絡平台,虛構手工活簡樸易做、日賺百元的事實,偽造虛偽收入照片,誘騙被害人交納加盟費。在被害人交錢入會後,有意拖延結算、發貨時間,延伸被害人回貨周期、加大手工活難度等手段,迫使被害人放棄完成手工活或者繼續領取手工活,從而到達非法佔有加盟費的目的,顯屬詐騙。本案的教育意義在於,在網絡時代,求職者對新型求職渠道應提高甄別意識,阻止踏入詐騙分子設置的陷阱、圈套。, ,  4.套路貸4600萬餘元,32人被判刑, ,  基本案情, ,  2018年11月至2019年7月時代,被告人仇某某等人經事先商議,註冊確立兩家網絡科技公司併購置“魔力花花”“火力花”“速時袋” 等一系列APP貸款軟件,招募營業員,假借民間借貸之名實行網絡套路貸違法犯罪流動。, ,  公司通過在網絡平台中購置流量引流或營業員以“免審核”“包下款”“提額快”“前期無任何用度”等“話術”誘騙乞貸客戶到APP貸款軟件上乞貸。在客戶註冊乞貸歷程中,非法獲取客戶手機內的通訊錄、通話紀錄、支付寶等小我私人信息,以審核放款和催收時使用。, ,  在放款歷程中,公司以收取乞貸利息、手機驗證費、身份驗證費、銀行卡驗證費等十餘項用度為由,先行扣除本金30%的高額息費,借期從當日最先盤算為7天;若客戶未準時還款,則由認真催收的營業員通過“爆通訊錄”等方式向被害人追討乞貸。, ,  對於到期未還款的客戶,公司還劃定可以展期,即在還款日營業員再次收取客戶乞貸本金30%的高額用度,還款限期延伸7日,以此虛增客戶債務。, ,  2018年12月至2019年7月,該犯罪團伙共計騙得1.5萬餘名被害人共計4600萬餘元,其中既遂3906萬餘元,未遂745萬餘元。, ,  裁判效果, ,  嘉善法院經審理認定上述事實,以詐騙罪劃分判處仇某某等32名被告人有期徒刑12年6個月至3年不等,並處罰金,部門適用緩刑。, ,  典型意義, ,  本案屬於行使網貸平台實行的典型“套路貸”詐騙案件。被告人以網絡貸款名義,行使“低息、無抵押、快速放貸”等為誘餌吸引被害人乞貸,現實交付被害人的乞貸金額僅為條約金額的70%左右,周利息高達30%,肆意虛構債務;在被害人無力送還時,以收取高額續期用度的方式讓被害人延期還款,不停加重被害人的“債務”肩負,行為相符“套路貸”犯罪特徵。, ,  5.冒充玉人主播直播求打賞,詐騙324萬元獲刑, ,  基本案情, ,  2019年6月至2020年1月9日時代,被告人林某龍確立文化公司,公司設置總監、藝人司理(推手)、藝人助理(引流職員)、藝人(主播)、人事等崗位。每名藝人司理率領一個團隊,團隊中,藝人助理認真冒充女主播身份在婚戀網站上添加被害人微信密友,與被害人談天,並讓被害人下載註冊指定APP看主播直播、刷禮物。藝人助理騙取被害人首次充值后,將被害人推給藝人司理。藝人司理繼續與被害人談天,其間通過主播與被害人語音、視頻、碰頭等方式繼續騙取被害人信託,又虛構刷禮物、沖榜單、完成PK義務後會和被害人奔現等理由,誘使被害人進一步充值打賞。經查明,該文化公司謀划時代,被告人林某龍等人累計詐騙被害人324萬餘元。, ,  裁判效果, ,  平湖法院經審理認定上述事實,以詐騙罪劃分判處主犯林某龍有期徒刑12年6個月,剝奪政治權力2年,並處罰金34萬元;判處主犯馮某洪有期徒刑10年4個月,剝奪政治權力2年,並處罰金15萬元;對其他從犯判處6年到1年不等有期徒刑,並處罰金,部門適用緩刑。, ,  典型意義, ,  被告人冒充玉人主播在婚戀網站聯繫被害人,繼而誘使被害人下載直播軟件,以直播打賞的方式騙取錢財。這類犯罪行為披着貌似“你情我願”的正當外衣,但被害人與被告人掌握信息紕謬等,被害人往往是基於編造的、虛構的事實而打賞。被告人一方則有一整套的詐騙話術和完整的詐騙產業鏈條。該案件給“主播打賞”行為敲響了警鐘。, ,  6.宣布出售遊戲賬號的虛偽信息騙取錢財,判刑, ,  基本案情, ,  2020年1-2月,被告人姜某、孫某發、肖某、陳某、羅某龍交織結夥在手機軟件上宣布出售“王者榮耀”遊戲賬號的虛偽信息,通過QQ談天,以交手續費、押金、風險金等名義騙取被害人信託,並通過支付寶收款碼收款等方式騙取錢財,共計2萬餘元。, ,  裁判效果, ,  海鹽法院經審理認定上述事實,以詐騙罪劃分判處姜某等四人有期徒刑2年3個月至拘役4個月不等,部門適用緩刑,並處罰金。, ,  典型意義, ,  本案中被告人通過在正規的手機軟件上宣布出售遊戲賬號的虛偽信息,以廣撒網式的手段物色可詐騙工具,具有電信網絡詐騙的典型特徵。現在網絡遊戲異常普及,以出售遊戲賬號為名實行的詐騙行為有時發生,被害人漫衍於天下各地,且涉及未成年被害人,不僅嚴重損害他人財富平安,也襲擊了網絡遊戲生意秩序,必須予以嚴肅襲擊。, ,  7.偷越國(邊)境實行詐騙,判刑, ,  基本案情, ,  2019年8月至12月時代,被告人李某霆加入楊某某等人在緬甸某處確立的“永盛國際”詐騙團伙,擔任營業組治理員,認真招攬職員並治理。營業組成員使用公司配發的手機及微信賬號,通過同性戀結交軟件添加被害人,冒充女性同性戀者與被害人培育情緒、騙守信託,后誘導被害人下載註冊指定博彩平台,充值並下注平台內賭錢遊戲。放置後台職員操控開獎號碼,使被害人首單營利並提現樂成后,將作案手機及微信號交由組長及手藝職員治理,繼續誘騙被害人充值大金額下注,再在後台操控開獎號碼控制輸贏,使被害人大額中獎,並以提現需交稅等虛偽理由騙取被害人充值。營業員、組長、手藝職員、治理員等根據公司劃定對樂成詐騙的金額按差異比例提成,詐騙總金額44.1萬餘元。, ,  此外,被告人李某霆及其招攬的職員均以偷越國境的方式來往於中國雲南省與緬甸10餘次。, ,  裁判效果, ,  平湖法院經審理認定上述事實,劃分以詐騙罪、偷越國(邊)境罪數罪並罰判處李某霆有期徒刑6年,並處罰金6萬元;其餘被告人劃分被判處有期徒刑2年4個月至6個月不等,並處罰金。, ,  典型意義, ,  隨着近年來襲擊電信網絡詐騙犯罪力度不停加大,不少電信網絡詐騙團伙轉移至境外,行使國境的自然阻隔和執法差異,意圖逃避執法追究,緬北區域成為境外電信網絡詐騙窩點高頻區域。隨着全民反詐的深入開展,若何有用管控境內職員赴境外對境內職員實行詐騙,應成為襲擊電信網絡詐騙犯罪事情的重點偏向。, ,  8.非法獲取、出售他人微信號,判刑, ,  基本案情, ,  2019年9月至2020年6月,被告人梁某賢、梁某靜、陳某彥等人配合投資謀划事情室,通過網絡購置的方式從他人處非法獲取含有公民小我私人信息的微信號,再通過網絡加價出售從中賺錢。其間,被告人梁某賢、梁某靜先後招募被告人李某偉、王某、韋某東、廖某、溫某慶等人從事生意微信號的掃碼登錄等輔助事情,被告人陳某彥認真聯繫上下家和協助治理等事情。經查實,該事情室共銷售實名微信號1萬餘個,違法所得至少100萬餘元。, ,  裁判效果, ,  南湖法院經審理認定上述事實,以侵略公民小我私人信息罪判處主犯梁某賢有期徒刑3年8個月,並處罰金10萬元;判處其他被告人有期徒刑3年至10個月不等,並處罰金,部門適用緩刑。, ,  典型意義, ,  被告人梁某賢等人侵略公民小我私人信息案中,被告人通過網絡購置的方式從他人處非法獲取含有公民小我私人信息的微信號,再通過網絡加價出售從中賺錢,系典型的電詐關聯犯罪,被告人非法獲取的公民小我私人信息大部門流入電信網絡詐騙市場,故對此類行為予以嚴肅襲擊是整治電信網絡詐騙犯罪的主要手段之一。, ,  9.通過釣魚網站實行信用卡詐騙130餘萬元,判刑, ,  基本案情, ,  2019年4月至6月1日,被告人王某玉、趙某民、吳某結夥,租用服務器、購置域名等搭建銀行“釣魚網站”,並在網上購置銀行用戶信息、手機號碼等公民小我私人信息,再行使短信平台發送包羅銀行“釣魚網站”鏈接和“銀行信用卡提額、申請貸款”等內容的短信,在被害人受騙登錄銀行“釣魚網站”后,使用軟件在後台獲取被害人銀行卡號、支付密碼、驗證碼等信息,通過手機APP及網上聯繫他人出款等渠道非法獲取被害人銀行卡內資金。2019年4月18日,被告人盧某在湖南省岳陽市一家賓館內,在明知系犯罪所得的情形下,仍提供銀行卡幫他人轉移贓款,數額8.4萬餘元。, ,  2019年5月31日晚至6月1日破曉,被告人王某玉、趙某民、吳某結夥被告人盧某、宋某發,在被告人宋某發的車行二樓,行使雲閃付500元以下免密支付功效破綻,對上述綁定的被害人的銀行卡舉行大批量集中盜刷,共計盜刷1000餘名被害人錢款130萬餘元。被告人盧某、宋某發事先明知被告人王某玉等人從事上述犯罪流動,經與被告人王某玉聯繫並約定利益,起勁提供銀行卡輔助吸收贓款並取款,其中,被告人盧某涉案數額5萬元,非法賺錢1萬餘元,被告人宋某發涉案數額15.9萬餘元,非法賺錢7300元。被告人方某明知系犯罪所得,仍起勁提供銀行卡吸收贓款,涉案數額25萬餘元,非法賺錢3萬餘元。, ,  裁判效果, ,  桐鄉法院經審理認定上述事實,以信用卡詐騙罪劃分判處王某玉、趙某民、吳某有期徒刑12年2個月,並處罰金33萬元,剝奪政治權力1年;判處宋某發有期徒刑3年6個月,並處罰金7萬元;以信用卡詐騙罪、掩飾、遮掩犯罪所冒犯數罪並罰判處盧某有期徒刑3年2個月,並處罰金6.5萬元;以掩飾、遮掩犯罪所冒犯判處被告人方某有期徒刑3年,緩刑4年,並處罰金10萬元。, ,  典型意義, ,  本案屬於新型涉網犯罪案件,被告人等通過釣魚網址獲取被害人銀行卡號、驗證碼等信息,行使銀行卡雲閃付功效騙取錢財,正是行使了雲閃付功效的風險特徵行騙,詐騙手段新穎。該案的訊斷提醒人們應鄭重看待手機中收到的短信信息,稀奇是對於生疏信息、生疏鏈接,應做到“不管、不看、不點擊”,並通過官方渠道領會信息真偽,阻止盲目操作被造孽分子鑽空子行騙。, ,  10.網絡電信詐騙生態鏈,數罪並罰, ,  基本案情, ,  一、掩飾、遮掩犯罪所冒犯, ,  2020年4月21日、22日,被告人趙某儀、鍾某海明知上遊資金是違法犯罪資金的情形下,仍提供銀行賬戶用於吸收、轉移資金,並從中獲取每張卡流水0.5%的提成,通過冉某兵農業銀行卡、孔某毅興業銀行卡和平安銀行卡收款,中轉至吳某宇工商銀行卡、黃某豪工商銀行卡及農業銀行卡、賴某吉工商銀行卡后再予以轉移,共計16.9萬餘元。, ,  二、輔助信息網絡犯罪流動罪、妨害信用卡治理罪, ,  被告人趙某儀、鍾某海等人收購、銷售銀行卡270餘套,其中部門銀行卡被查證用於電信網絡詐騙,涉詐騙流水共計35萬餘元,總流水594萬餘元。, ,  三、生意國家機關證件罪, ,  2020年2月至3月時代,被告人趙某儀為獲取非法利益,糾集被告人譚某權、孔某毅及趙某均、高某、肖某幫等人,被告人譚某權又糾集被告人冉某兵及劉某欽等人,由被告人孔某毅駕車,至南京解決公司營業執照、對公賬戶共計15套,其中銷售給上家7套。被告人譚某權放置被告人冉某兵及劉某欽解決營業執照共計6張,並以8800元的價錢銷售給被告人趙某儀,其中被告人冉某兵申辦註冊三家公司的營業執照及對公賬戶,后以4200元的價錢銷售給被告人趙某儀。被告人孔某毅申辦註冊三家公司的營業執照及對公賬戶,后以3000元銷售給被告人趙某儀。, ,  四、交通肇事罪, ,  2020年9月29日破曉3時許,被告人楊某明在未取得靈活車駕駛資格的情形下,酒後駕駛小型轎車上路行駛併發生交通事故,致人受傷。被告人楊某明無靈活車駕駛資格,酒後駕駛靈活車超速行駛且超額載人,肩負事故的主要責任。, ,  裁判效果, ,  平湖法院經審理認定上述事實,被告人趙某儀等劃分被判處有期徒刑6年至1年6個月不等,部門適用緩刑,均被判處罰金。, ,  典型意義, ,  本案被告人基於典型網絡詐騙犯罪生態鏈,實行包羅掩飾、遮掩犯罪所得,輔助信息網絡犯罪流動,生意國家機關證件,妨害信用卡治理等系列關聯犯罪案件,其中不少犯罪行為圍繞“銀行卡”開展。以“銀行卡”“電話卡”為代表的“兩卡”犯罪系今年襲擊電信網絡詐騙犯罪事情的重點內容,中央為此專門部署開展了“斷卡”行動。襲擊圍繞“兩卡”實行的邊緣犯罪行為,是治理電信網絡詐騙亂象的不二竅門,對此類案件舉行嚴肅懲處體現了司法機關襲擊治理電信網絡詐騙犯罪的頑強刻意和壯大毅力。