俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!

導讀:提及“#洗錢#”這個領域,最著名的案件,莫過於美國總統尼克松洗錢案。20世紀70年月,媒體曝光“水門事宜”,隨着事態生長,人們意外發現,美國總統尼克松的競選班子,將受賄所得的非法政治捐錢,所有轉移到墨西哥,然後,再通過邁阿密一家公司,將這些資金作為外洋投資轉回美國。,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!, ,提及“#洗錢#”這個領域,最著名的案件,莫過於美國總統尼克松洗錢案。, ,20世紀70年月,媒體曝光“水門事宜”,隨着事態生長,人們意外發現,美國總統尼克松的競選班子,將受賄所得的非法政治捐錢,所有轉移到墨西哥,然後,再通過邁阿密一家公司,將這些資金作為外洋投資轉回美國。, ,這一來一回,受賄款子釀成了正當收入。, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
隨着經濟全球化和金融服務國際化,聯手襲擊洗錢團體、祛除洗錢流動,已經成為各個國家間的共識,可國際洗錢團體也不是吃乾飯的,越來越多的金融專業人士加入,洗錢手法越來越隱藏、多樣。, ,約莫在2016年年底,有位名叫“狼女”的洗錢能手,突然在華爾街名聲鵲起。, ,由於,無論銀行巨細,哪怕是花旗、高盛、摩根這種赫赫著名的銀行,總歸要有幾個“不怎麼禮貌”的大客戶,讓他們不得不放下身段,想盡設施把客戶服務好。, ,在這個歷程里,要想給錢找個清晰明晰的來路,就必須找“狼女”這種人相助。, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
這個驀地崛起的“狼女”,特點就是膽子大,什麼“活兒”都敢接,做事手法名堂繁多,很顯著,她背後有很專業的金融團隊支持。, ,沒有人知道“狼女”的真實身份,只知道她來自俄羅斯,通過加密網絡和客戶接觸,這讓介入生意的各方,都以為很放心。, ,不外,紙里總是包不住火的,“狼女”名聲越來越響,自然引起警方注重。, ,犹如之前所說,她做事極其小心鄭重,連舉行追查的警方,也一時間無從下手。, ,然而,誰也沒想到,這件備受關注的洗錢案,向著一個新鮮的偏向滑去……, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
蘇聯解體后,社會履歷了一段動蕩期,這個時刻,俄羅斯黑幫意外鬱勃起來。, ,戰鬥民族,不用說的,拳頭和武力就是最好的通行證,黑幫勢力迅速向東歐、北美和東南亞擴張,與此同時,大量“黑金”迴流俄羅斯,觸發了天量的洗錢營業。, ,憑證俄羅斯中央銀行的估算,在2000年到2005年間,俄羅斯排名最前的25家大銀行中,至少有10家銀行,可能與黑社會組織有關係,至於那些小銀行和金融機構,基本無法統計。, ,洗錢讓銀行獲得高額利益,而洗白了的錢又讓黑幫擴大實力,雙方聯手,相互促進、各自得利,簡直美滋滋……, ,也正是在這種情形下,俄羅斯睜開了陣容浩蕩的反洗錢行動。, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
鑒於這位“華爾街狼女”,傳說是俄羅斯人,那麼,具有厚實鬥爭履歷的俄羅斯警方,接納了一個完全差其餘角度破局。, ,遵照多年履歷,這些從事洗錢流動的人,多若干少會有一些共性,好比極愛炫富,俄羅斯警方把這種行為,歸結為“心理障礙”。, ,於是,警方逐漸調整偏向,把注重力放在“大金鏈子小金錶”的炫富人群上,沒想到,居然找到了突破口。, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
被俄羅斯警方關注到的,是一位就讀於普列漢諾夫經濟大學經濟學院的女大學生:阿納斯塔西婭(Anastasia Tsirenschikova)。, ,阿納斯塔西婭出生於1994年,在經濟學院讀大四,乍一看,她和一樣平常的女大學生沒什麼兩樣,年輕、漂亮,唯獨喜歡發炫富照,從衣服、包包、豪車、豪宅、頂級公寓、高等美食,險些無所不包,似乎能買得起全天下的樣子,這就顯得很不正常了。, ,於是,警方根據這條線索追查下去,歷程我們不多贅述,考察效果發現,這位那時年僅22歲的大四女生,就是“華爾街狼女”。, ,這個效果着實讓人們感應意外,而最令人意外的是,這位來自俄羅斯的洗錢女王,加上她的團隊,一共只有五小我私人!, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
阿納斯塔西婭就讀的普列漢諾夫經濟大學,這可是俄羅斯最頂級的經濟學院,無出其右者,而且,她照樣經濟系的高材生。, ,通過一位同硯先容,阿納斯塔西婭熟悉了莫斯科信貸銀行的信貸員米哈伊·格瑪(Mikhail Gomma),於是,她們三小我私人組成了這個洗錢團隊的主幹。, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
阿納斯塔西婭和她的同硯屬於學以致用,信貸員格瑪也是專業對口,而且,她還從之前接觸到的客戶中,找來了兩名收支口商人。, ,由於營業關係,這兩位商人在許多國家擁有銀行賬戶,為資金轉移,提供了便利條件。, ,那些非法收入,通過這些賬戶,經由一番輾轉騰挪,就會變得正當,而且最終轉移到避稅天堂巴拿馬的指定銀行賬戶中。, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
從這個精簡精悍的團隊身上,完全可以看出,為什麼洗錢犯罪總是屢禁不停。, ,一是,行動極為天真。, ,有阿納斯塔西婭這樣的能手介入,五小我私人就能搞事情,哪怕其中兩個照樣在讀大學生。, ,二是,洗錢是真的香!, ,這位來自俄羅斯的洗錢女王被抓捕時,在她和同夥的私人賬戶里,一共查出500多萬美元存款。, ,這500多萬險些所有是洗錢傭金,根據每筆營業能抽佣2.5%來算,短短兩年時間里,他們過手的“黑金”至少跨越2億美元!, ,俄羅斯洗錢女王:人美學歷高,大學沒結業過手“黑金”2億美元!,
賠本的生意沒人干,砍頭的生意有人做。, ,資源最畏懼沒有利潤或利潤太低,有50%的利潤就鋌而走險,有100%的利潤就敢蹂躪人世一切執法,有300%的利潤就敢冒受絞刑的危險。, ,更況且洗錢這種,險些是原地錢生錢的生意?, ,為了能原地錢生錢,哪怕原地爆炸,一樣有人願意去做!, ,可這世上,還沒有什麼不義之財,能躲過天網恢恢,請看蒼天饒過誰!