內蒙古扎賚特旗公安樂成打掉“跑分”洗錢團伙 抓獲6人

導讀:為有用停止電信網絡新型違法犯罪高發勢頭,內蒙古扎賚特旗公安局多措並舉、合成作戰,偵破一起“跑分洗錢”案,樂成抓獲犯罪嫌疑人6名,就地繳獲涉案現金50餘萬元,扣押用於作案的電腦4部、手機40餘部、銀行卡60餘張、網銀U盾4個,為“斷卡”行動再添戰果。,內蒙古扎賚特旗公安樂成打掉“跑分”洗錢團伙 抓獲6人, ,“跑分”一詞, ,許多人聽起來會很生疏, ,着實“跑分”的本質就是, ,通過銀行卡或微信、支付寶賬號, ,為網絡賭錢、電信詐騙等違法犯罪行為, ,提供非法資金轉移的渠道, ,犯罪分子會專門搭建平台, ,通過“跑分”將贓款分流洗白, ,最後這些非法資金流向境外, ,增添公安機關追查資金流向的難度, ,為有用停止電信網絡新型違法犯罪高發勢頭,內蒙古扎賚特旗公安局多措並舉、合成作戰,偵破一起“跑分洗錢”案,樂成抓獲犯罪嫌疑人6名,就地繳獲涉案現金50餘萬元,扣押用於作案的電腦4部、手機40餘部、銀行卡60餘張、網銀U盾4個,為“斷卡”行動再添戰果。, ,內蒙古扎賚特旗公安樂成打掉“跑分”洗錢團伙 抓獲6人, ,10月12日,扎賚特旗公安局接到音德爾鎮住民齊某報案稱,其在某APP申請網貸歷程中,該APP“客服”以驗證乞貸資質、貸款被凍結需解凍等為由,騙取齊某多次轉賬共計12萬餘元,“客服”隨後將齊某聯繫方式刪除。接到報案后,扎賚特旗公安局黨委高度重視,立刻抽調精壯警力,協調相關警種確立攻堅專班,對案件線索舉行研判核查。終於樂成獲取犯罪嫌疑人譚某的身份信息。, ,扎賚特旗專班民警前往廣東省中山市開展落地核查與抓捕事情。經由走訪考察,犯罪嫌疑人譚某在廣東省中山市有5處住址,且多為出租衡宇。憑證犯罪嫌疑人譚某的資金流水,民警推斷其在出租房內極有可能夥同他人舉行“跑分”流動。在當地警方的配合下,民警對犯罪嫌疑人譚某的藏匿地址舉行逐個摸排,最終在中山市某小區內將正在實行“跑分洗錢”犯罪的犯罪嫌疑人譚某、許某等5人就地抓獲。經訊問,供述犯罪嫌疑人馬某,通過“SKYPE”、“飛機”等通訊軟件與境外網絡賭錢公司取得聯繫,在海內生長下線許某、譚某、盧某等人,在中山市多個小區設立窩點,通過銀行卡轉賬的方式為網絡賭錢公司提供“代付”、“代收”、“中轉”等非法營業,按銀行流水從中賺取提成利益。民警憑證供述順藤摸瓜,樂成將犯罪嫌疑人馬某抓獲。, ,內蒙古扎賚特旗公安樂成打掉“跑分”洗錢團伙 抓獲6人, ,據悉,民警組成的押解隊伍,將從廣東省中山市出發,押解六名犯罪嫌疑人回興安盟扎賚特旗,由於南北方溫度差異較大,冬季廣東省平均氣溫16攝氏度,而扎賚特旗冬季11月份氣溫平均到達零下13攝氏度,為此在出發前,民警為六名嫌疑人購置了棉衣棉褲,防止他們由於氣溫轉變而傷風生病。, ,現在,犯罪嫌疑人馬某、許某、譚某等六人已押解回旗,案件正在進一步審理深挖中。