出售銀行卡可以輕鬆賺錢?江蘇淮安女子發現”商機”獲刑

導讀:於某為了賺錢並獲取差價,在明知對方收買銀行卡可能從事非法流動的情形下,不僅以自己的名義解決銀行卡出售,還忽悠親友一同介入,成了電信網絡詐騙犯罪分子的幫凶。9月1日,經江蘇省淮安市淮安區審查院提起公訴,法院以輔助信息網絡犯罪流動罪判處於某有期徒刑二年,緩刑三年,並處罰金1萬元,沒收其非法所得,其他向於某提供銀行卡的職員也受到了刑期不等的刑罰處罰。,出售銀行卡可以輕鬆賺錢?江蘇淮安女子發現, 被生意的銀行卡, ,      以每張1000元的價錢收購銀行卡,再出售給上家,以此賺取差價。她收的10餘張銀行卡被用於電信網絡詐騙,涉案金額1500餘萬元——, ,  “現在回憶,那時真是見利忘義”, ,  被生意的銀行卡 ,
  於某為了賺錢並獲取差價,在明知對方收買銀行卡可能從事非法流動的情形下,不僅以自己的名義解決銀行卡出售,還忽悠親友一同介入,成了電信網絡詐騙犯罪分子的幫凶。9月1日,經江蘇省淮安市淮安區審查院提起公訴,法院以輔助信息網絡犯罪流動罪判處於某有期徒刑二年,緩刑三年,並處罰金1萬元,沒收其非法所得,其他向於某提供銀行卡的職員也受到了刑期不等的刑罰處罰。, ,  “現在回憶,那時真是見利忘義,稀里糊塗犯了罪,還把多位親戚同夥拖下了水,我現在異常悔恨,以後決不會再做任何違法犯罪的事情。”10月29日,於某在向社區矯正幹部彙報頭腦時說道。, ,   發現“商機”, ,  50多歲的於某,多年來一直做清水器直銷生意。2020年7月的一天,劉某找到於某,說同夥吳某在江蘇無錫開了一家遊戲公司,最近需要大量銀行卡幫別人在遊戲上充值,思量到於某做生意多年,同夥多,想請她協助收購一批銀行卡。劉某准許每張卡支付給於某900元,但於某以什麼價錢收購由她自己決議。, ,  在生意場上闖蕩多年的於某嫌疑吳某收卡的用途,便問劉某:“若是他們收了卡去干違法犯罪的事情怎麼辦?”劉某說吳某干這行已經四五年了,若是干違法的事早就被抓起來了,還信誓旦旦地示意吳某的公司是正規公司,沒有問題。於某聽了有點心動,但尚有些挂念,便沒有行動。, ,  2020年8月的一天,劉某打電話給於某,說吳某到淮安出差,可以劈面談一下賣卡的事,於某示意贊成。關於收卡的用途,吳某的說法與劉某完全一樣,吳某還自動將每張卡的收購價錢提升到1000元。於某最終作廢了挂念,決議賣卡賺錢,並約定好直接與吳某舉行生意。隨後,於某到四周一家銀行,以自己的名義辦了張卡交給吳某,吳某立刻支付了1000元。, ,  閨蜜“中招”, ,  初嘗賣卡的甜頭,於某異常喜悅,但僅以自己名義辦卡、賣卡收入有限,於是,為了賺差價,她最先物色賣卡人選,第一個目的即是她的閨蜜韓某。, ,  見過吳某的當天晚上,於某就通過微信語音興奮地告訴韓某:“現在有個好事要告訴你,我有個同夥吳某現在收銀行卡用於遊戲充值,我們把銀行卡賣給他,他每張給800元的用度。”韓某不信託真的會有天上掉餡餅的好事,嫌疑對方是不是收卡做違法犯罪的事,便沒有準許。, ,  過了幾天,於某再次聯繫韓某,說吳某要緊要收購50張銀行卡,讓韓某抓緊找熟人辦卡,韓某鬱悶有風險,沒贊成。於某靈機一動,說道:“賣卡穩賺不賠,卡是以我們自己名義辦的,若是買卡的人不準時給用度,我們可以隨時將銀行卡掛失,到誰人時刻說不定卡里能有幾萬、幾十萬元,這樣我們就發了。”聽了這話,韓某動了心,去銀行辦了兩張卡,並以每張800元的價錢賣給於某,於某立刻以每張1000元的價錢賣給了吳某。, ,  在今後的一段時間里,於某用對韓某的那一套說辭向親戚同夥宣傳。雖然許多親戚同夥對此予以拒絕,但照樣先後有8人聽信了於某的話,以自己的名義辦了銀行卡交給於某。可於某對此並不知足,而是以可以獲取差價為誘惑,激昂賣卡的人向他們的親戚同夥收卡。, ,   售卡者歸案,
  2020年9月,上海警方突然找到韓某,稱其名下的銀行卡被人用於從事電信網絡詐騙犯罪流動,並以涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪將其取保候審。韓某嚇壞了,趕忙將這個新聞告訴了於某,於某聽了也很畏懼,立刻問吳某是怎麼回事,吳某對此只簡樸搪塞了幾句。令人匪夷所思的是,在經由短暫的幾天鬱悶后,於某竟再次脫手,又以自己和哥哥的名義辦了兩張銀行卡賣給了吳某。, ,  同年11月10日,國家反詐中央將有關於電信網絡詐騙的犯罪線索交由江蘇淮安警方偵查。15日,公安機關以涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪對於某立案偵查,向她出售銀行卡的親戚同夥也先後到案接受考察。, ,  與此同時,吳某在河南被警方抓獲歸案(該案現在尚在解決中)。經訊問,吳某交接,他基本沒有開什麼公司,2020年8月的一天,有同夥委託他收購銀行卡,每張卡支付1800元,為了賺取差價,他在明知對方收購銀行卡可能從事非法流動的情形下,仍以每張1000元左右的價錢收購銀行卡。至於對方詳細從事什麼犯罪流動,直到案發他都一無所知。, ,  法院經審理查明,2020年8月至10月,於某為牟取非法利益,在明知他人收購銀行卡從事網絡犯罪流動的情形下,仍然先後將以自己和多名親戚同夥名義解決的10餘張銀行卡轉售給吳某,而這些銀行卡被他人用於實行電信網絡詐騙犯罪流動215起,涉案金額高達1544萬元。