浙江海鹽這個洗錢團伙被端了

導讀:11月16日,浙江海鹽警方通過一起裸聊詐騙案件,樂成打掉了一個洗錢犯罪團伙,抓獲李某等4名犯罪嫌疑人,涉案資金流水200餘萬元,查獲涉案手機9部、pos機10部、台式電腦1台、銀行卡21張等,打響了冬季攻勢第一槍。,浙江海鹽這個洗錢團伙被端了, ,據嘉興公安:,
深夜收到玉人“裸聊”約請,
屏幕前的你是不是很心動,
卻不知,這可能是一場噩夢的最先,
……,
11月16日,浙江海鹽警方通過一起裸聊詐騙案件,樂成打掉了一個洗錢犯罪團伙,抓獲李某等4名犯罪嫌疑人,涉案資金流水200餘萬元,查獲涉案手機9部、pos機10部、台式電腦1台、銀行卡21張等,打響了冬季攻勢第一槍。,
10月31日破曉4時許,來海鹽出差的邵先生在武原街道某旅店房間內上網,收到一名自稱“柚子”的女網友的裸聊約請。,
寥寂難耐的邵先生接受了對方的約請,並最先裸聊。時代,對方引誘邵先生下載了不明鏈接,套取他手機里的信息。,
隨後,對方發來裸聊歷程中錄下的視頻,稱若是不轉賬就把視頻發給邵先生的手機聯繫人。邵先生畏懼之下,一夜之間向對方轉賬8.8萬餘元。,
轉賬后,邵某越想越紕謬勁,當天上午,他來到海鹽縣公安局武原派出所報警。,
裸聊詐騙的背後,
接到報案后,武原派出所團結縣局刑偵大隊民警立刻開展縝密偵查。,
憑證邵先生銀行卡流水轉賬,民警發現資金轉到了一個名叫陶某的銀行卡里。民警判斷該案件並非單純的詐騙案,在其背後還隱藏了一個詐騙洗錢團伙。經研判,民警鎖定了多次與陶某前往寧波寧海縣的男子韋某,兩人在9月、10月多次前往寧海與李某等人碰頭。,
憑證此線索,11月14日,民警胡云豪帶隊前往寧海縣摸點排查,鎖定了犯罪嫌疑人李。為阻止打草驚蛇,胡云豪等制訂了縝密的抓捕設計,並於16日下晝,在當地警方的配合下,就地抓獲李某。
在繳獲的銀行卡中發現,有多張銀行卡在其兒子名下,於是將其兒子傳喚至當地派出所。,
統一時間,民警盧煒在湖州吳興區樂成抓捕韋某。被抓后,韋某供出陶某現處於一家沐浴店中。收到新聞后,民警周凱倫立刻前往,就地抓獲犯罪嫌疑人陶某。,
生意失敗竟最先介入“灰黑產”營業,
據李某交接,他曾因銷售毒品入獄,2020年2月刑滿出獄后,做生意失敗,欠下巨額債款。今年6月份經人先容,最先接觸“灰黑產”營業,充當“卡農”身份,根據使用銀行卡次數每筆300元至500元的待遇“抽水”,並拉人形成了“灰黑產”違法犯罪團伙。,
經查,今年9月以來,犯罪嫌疑人李某組織其兒子、陶某、韋某等人將寧波寧海縣自己家和湖州吳興區韋某租房作為窩點,以賓館作為討論點,在浙北一帶招募中央先容商及供卡職員10餘名介入洗錢流動,輔助上游犯罪舉行資金轉移。
現在,李某父子、韋某、陶某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌輔助信息網絡犯罪被海鹽警方依法接納刑事強制措施,案件正在進一步深挖中。