石家莊警方:三個網絡賭錢“幫信”團伙覆滅 20餘名嫌犯落網

導讀:“莫向造孽分子出租、出售、出借銀行卡及電話卡,進而淪為信息網絡犯罪的‘幫凶’……”只管天天宣傳,但仍有些人禁不住誘惑,干起了生意銀行卡為犯罪分子刷流水的流動。剋日,石家莊市公安局井陘礦區分局打掉了石家莊、廊坊、河南某市三地的三個窩點,20餘名涉嫌“幫信”嫌犯落網,涉案流水上億元。昨日,辦案民警與記者面臨面,講述案件背後的故事……,石家莊警方:三個網絡賭錢“幫信”團伙覆滅 20餘名嫌犯落網, ,“莫向造孽分子出租、出售、出借銀行卡及電話卡,進而淪為信息網絡犯罪的‘幫凶’……”只管天天宣傳,但仍有些人禁不住誘惑,干起了生意銀行卡為犯罪分子刷流水的流動。剋日,石家莊市公安局井陘礦區分局打掉了石家莊、廊坊、河南某市三地的三個窩點,20餘名涉嫌“幫信”嫌犯落網,涉案流水上億元。昨日,辦案民警與記者面臨面,講述案件背後的故事……, ,挪用公司500多萬元舉行網絡賭錢, ,位於井陘礦區的一家房地產公司認真人前段時間來到井陘礦區公循分局報警稱,他們在事情中發現,竟有500多萬元購房款去向不明。該分局經偵大隊民警立刻睜開偵查,很快,辦案民警發現,該公司銷售司理陳某具有重大作案嫌疑,並立刻將其抓獲。30多歲的陳某交接,他深陷網絡賭錢不能自拔,其在某賭錢App上輸了700多萬元,其中有500多萬元賭資是自己通過挪用公司公款籌集。於是,在經偵大隊民警緊鑼密鼓地偵辦陳某挪用公款案件的同時,該分局召集石鋼派出所等多部門精壯警力組成專案組,最先對陳某舉行網絡賭錢的某App睜開觀察。, ,辦案民警用陳某的賬戶名及密碼登錄該網絡賭錢App,舉行剖析研判后發現,該App的服務器架設在柬埔寨。於是,民警針對陳某的轉賬紀錄及有關流水最先觀察,並逐步擴大至該App上的一些涉及結算資金的異常賬戶。民警從上千張銀行卡、7萬多個賬戶中逐條梳理,終於掌握了一些生意銀行卡等涉嫌“幫信”的違法犯罪線索。漫衍在石家莊、廊坊、河南某市的三個相對自力的團伙浮出水面。, ,三個窩點被端 20餘名“幫信”嫌犯落網, ,短短几天,石家莊一名花甲老太名下的一張銀行卡竟有150多萬元的收支紀錄,民警找到了這名老太領會情形。在省會住着廉租房、十分拮据的老太交接,為了掙點錢,她將名下的兩張銀行卡以每張500元的價錢賣給了暫且碰着的一名收卡的年輕人,關於對方的歲數、身份等信息,老太均不清晰。, ,雁過留痕,那位年輕人既然收了銀行卡,就一定會有轉賬或取錢等紀錄。於是,民警“以卡找人”,緊盯該銀行卡以便實時發現蛛絲馬跡。今年6月初,該銀行卡終於再次“蹦”了出來,在河南省鄭州市的一家銀行的ATM機上,一女子取了5000元現金。民警立刻通過視頻追蹤等多種方式查出該女子郭某(30歲左右,河南人)的相關信息。6月22日下晝,經由蹲守布控,井陘礦區公循分局民警在鄭州市一個公寓內將郭某及其男友抓獲,同時收繳了郭某及男友解決的30張銀行卡及從石家莊帶回的9張銀行卡。, ,經由突審,郭某及其男友供述了他們曾於3月11日至3月21日,在石家莊市夥同同夥劉某(35歲,石家莊人)、王某(40歲,邯鄲人)、李某(女,50歲左右,石家莊人)網絡親友密友的20餘張銀行卡,併為境外運營網絡賭錢的“上線”刷了近3000萬元流水的犯罪事實。6月23日、6月24日,民警在石家莊市區先後將劉某、王某、李某等人抓獲。劉某、李某交接,他們各自做生意時都賠了不少錢,背負了許多外債,還失去了經濟泉源。王某則是沒有牢靠事情、連維持生計都難。為了輕鬆掙點快錢,三人在明知違法的情形下,鋌而走險最先和郭某及其男友網絡銀行卡並刷起了流水。, ,今年7月,辦案民警循線追蹤,趕至廊坊市打掉了另一個涉嫌為此網絡賭錢App提供銀行卡等資金結算服務的“幫信”犯罪團伙,孫某等7名嫌犯落網。9月,位於河南省某市的同樣為此App提供銀行卡刷流水的團伙覆滅,王某某等10名犯罪嫌疑人落網。至此,石家莊、廊坊、河南某市三地的三個“幫信”犯罪團伙覆滅,20餘名犯罪嫌疑人落網。民警收繳了40餘部涉案手機、3台電腦及近200張銀行卡,涉案流水上億元。現在,犯罪嫌疑人郭某等6人已被提起公訴,其餘十幾人被依法接納刑事強制措施,該案正在進一步偵辦中。