工行吉水支行“斷卡”行動立新功 協助抓獲電信網絡犯罪團伙

導讀:12月2日,江西吉水縣公安局刑警大隊將一面謄寫着“自動履責反詐經受警銀聯動共築平安”的錦旗贈予給工行吉水支行,這是當地公安部門對工行吉水支行在“斷卡”行動中的一定。,工行吉水支行“斷卡”行動立新功 協助抓獲電信網絡犯罪團伙,贈予錦旗,
  12月2日,江西吉水縣公安局刑警大隊將一面謄寫着“自動履責反詐經受警銀聯動共築平安”的錦旗贈予給工行吉水支行,這是當地公安部門對工行吉水支行在“斷卡”行動中的一定。, ,  在今年10月中旬,工行吉水支行在“斷卡”行動中,自動作為,精準識別,起勁推行大行社會責任,增強銀警聯動,樂成協助當地公安抓獲一電信網絡詐騙團伙。現在已有2名犯罪嫌疑人被抓獲,繳獲作案銀行卡5張,涉案資金跨越2000萬元。自“斷卡”行動以來,該行強化事情傳導,強調要嚴酷執行防控電信網絡新型犯罪要求,在堅持原則歷程中做好服務事情,強化開戶環節的客戶風險提醒,落實賬戶開戶源頭治理,確保把好關口。, ,  該行行使網點陣地和外拓時機,線下與線上連繫方式,發放宣傳折頁、張貼海報、布施展架、LED轉動播放宣傳口號等,強化防控電信網絡新型犯罪宣傳,科普合理用卡主要性及斷卡行動需要性,增添提防意識,做到合理正當用卡,不停提高寬大客戶防控電信網絡新型犯罪的能力。, ,  為提高員工防控手藝和營業合規意識、責隨便識,該行增強了員工防控電信網絡新型犯罪能力和營業處置合規培訓,要求經辦人要能識別、強把關,嚴酷審查審核開戶信息,確保開戶資料齊全、證照真實有用、營業解決合規,有用提防風險。, ,  根據崗位職責分工要求,該行進一步壓實責任,增強系統應用,提升聯動管控效能。確立以行長為組長的“斷卡”行動嚮導小組,支行紀檢員牽頭認真抓推動、落實;增強對新開賬戶及存量賬戶的整理和排查,祛除異常賬戶,確立治理台賬,確保異常賬戶清零;定期回訪客戶,做好維護識別;增強系統聯查,確保不放過任何涉嫌電信網絡犯罪情形;增強單元聯動治理,增強相同、掌握信息、天真處置,配合斬斷電信網絡新型犯罪源頭,樹立工行大行優越的社會形象。