洗錢犯罪形式多樣,保護好個人信息最關鍵

隨着技術進步和互聯網的普及,洗錢活動的形式越來越多樣化,並滲透到普通老百姓的普通生活中。不法犯罪分子常常會利用老百姓對“洗錢”活動缺乏正確的認知,以幫個“小忙”為由,讓投資者不知不覺中陷入了不法分子的圈套,幫助其進行了“洗錢”活動。,今天小編就為大家揭開各種形式的洗錢活動,併為廣大投資者提供如何避免陷入“洗錢”陷阱的方法。,什麼是洗錢?,“洗錢”就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質,通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。,洗錢活動最早出現在20世紀20年代,當時美國芝加哥的一名黑手黨成員開了一家洗衣店,在每晚計算當天的洗衣收入時,他把那些通過賭博、走私、勒索獲得的非法收入混入洗衣收入中,再向稅務部門納稅,扣去應繳的稅款后,剩下的非法所得就成了他的合法收入。這就是“洗錢”一詞的由來。更多百家樂賺錢新聞