涉案2億餘元!湖北英山警方破獲特大賭錢型“殺豬盤”案 抓獲23人

導讀:剋日,湖北英山縣公安局宣告2020年度的“12.30”特大“殺豬盤”電信網絡詐騙案告破,此案涉資金流達2億餘元,民警歷時一年輾轉山東、廣西、福建、寧夏、雲南5省8市,共抓獲23名犯罪嫌疑人,其中2人已被依法訊斷。,涉案2億餘元!湖北英山警方破獲特大賭錢型“殺豬盤”案 抓獲23人, ,剋日,湖北英山縣公安局宣告2020年度的“12.30”特大“殺豬盤”電信網絡詐騙案告破,此案涉資金流達2億餘元,民警歷時一年輾轉山東、廣西、福建、寧夏、雲南5省8市,共抓獲23名犯罪嫌疑人,其中2人已被依法訊斷。
 
“躺賺發家”,深陷詐騙旋渦不自知,
2020年12月28日,黃岡市英山縣公安局接到轄區住民江浩(假名)前來報警,稱自己的妻子程艷(假名)近段時間迷上了一種叫“上海pk10”的彩票賭錢遊戲,天天玩手機無暇家務及照顧孩子,且變得十分浮躁,動不動就愛發脾性,經詢問得知是在網上賭錢輸了錢,為此原本幸福完善的家庭時不時發生不愉快的爭吵。,
民警通過觀察走訪領會到,程艷只是一名通俗的“陪讀”寶媽,家庭條件一樣平常,平時將孩子送入學校以後就沒什麼事可干。9月的一天,在接孩子下學的時刻與孩子同硯的母親鄭菲菲(假名)聊上了,還互加了微信,成為微信密友,久而久之,生長為無話不聊的好同夥。,
鄭菲菲告訴她,自己在“帝豪”平台上下載了一款“上海PK10”的彩票賭錢遊戲,天天只要下注,就可以輕鬆快捷的掙到錢,“躺賺發家”不是夢,稀奇適合居家寶媽干,只要動着手指頭就能掙錢。,
程艷一最先十分猶豫,出於對同夥的信託,最終沒能經受得起款項的誘惑,立即投入到“躺賺發家”的美夢中,將平時買米買菜省下的錢,積攢的零花錢所有投入進去,每次返回些微薄的利潤,她就激動不已,“躺賺”之心日益膨脹。,
然而,天下沒有掉餡餅的事,正當程艷陶醉在“坐享其成”的“躺賺”賭錢遊戲中,現實給了她當頭一棒,程艷在2020年12月28日這天,不僅將前期所得所有輸光,再次輸了5萬餘元。5萬餘元,對於一個通俗家庭,無任何收入的通俗寶媽犹如當頭一擊。,
狂攬下線,“賺錢導師”原是“盤中餐”,
2020年12月28日晚輸了錢的不光只有程艷一人,連當初拉她加入該平台的“賺錢導師”鄭菲菲也輸了錢,云云同時,鄭菲菲的20餘名下線,不停投注跟號,但無法盈利,一夜之間將前期賺錢所有輸光,還倒輸不少。,
鄭菲菲,今年36歲,家住英山,跟程艷一樣,也是一名通俗的寶媽,2020年8月份,她無意間在同夥圈看到了一條兼職賺錢的廣告,求財心切的她立即下載了一個名叫“微聊”的軟件,進入“微聊”內里的談天群,接觸到“巧手”團隊,“巧手”團隊的指導員張剛(假名)指導鄭菲菲在“帝豪平台”註冊賬戶並充值,通過“巧手”軟件自動投注跟號,可以實現賺錢,其中20%的要上交給導師。,
2020年10月尾,“巧手”團隊導師告訴鄭菲菲,可以自己不停生長下線成為“賺錢導師”得傭金,自己當團長,下線賺錢的60%歸團長所有。經不起利益的誘惑,鄭菲菲損失了理智,迅速確立“沐陌軍團”,邀約身邊的同夥、熟人20餘人加入軍團。2020年12月28日之前,鄭菲菲通過“巧手”軟件自動投注跟號,一直保持賬號內里本金3000-5000元,天天可以獲得盈利200-300元,且可以提現,幫她實現了“躺賺”的美夢,只需要一部手機,這種模式動着手指就能掙錢。,
有云云好事?動着手指就能賺到錢?2020年12月28日晚,真相明了,“賺錢導師”鄭菲菲同樣在一夜之間將幾個月掙到的錢虧損一空,還倒輸17萬餘元,云云費勁周折狂攬下線的“賺錢導師”也不外是騙子設計好的“盤中餐”。,
南柯一夢,“殺豬盤”宰你沒商議,
6個月的堅持,一最先不停有點小盈利,作為寶媽的鄭菲菲無分外收入,看到平台上每月增進的数字,嘗到了“躺賺”的甜頭,不停的下注,數額越來越膨脹,野心也越來越大,不停的狂攬下線,壯大團隊,通過下線得傭金。
2020年12月28日這天,鄭菲菲團隊接到導師通知,說是要跟一個長號盈利多,要求每小我私人都要隨時保持賬號內里本金數目。出於之前的信託,鄭菲菲等人不停的往賬戶里彌補資金,少的充了幾萬元,多的充了幾十萬元。可是讓人意想不到的是,一直到晚上還沒有中獎。,
被前段時間“躺賺”沖昏頭腦的鄭菲菲,基本沒有想到是受騙了,還一如既往的信託該平台,在眾多下線的詢問下,她只好將問題反饋給上面的“巧手”導師,當天晚上巧手導師聲稱跟號機泛起了故障,讓其放棄跟號,對此造成的損失會舉行抵償,鄭菲菲對此篤信不疑。,
2020年12月29日,“巧手”導師不僅沒有提出任何抵償方案,且就此“人世蒸發”,音訊全無,介入者均意識到自己可能受騙了,便紛紛跑至公安局報警,在公安局民警簡直認下,才知道自己進入了當下對照常見的“殺豬盤”,一起的驚喜和失望都是騙子的手段,當“豬”養,當“豬”盤。,
所有的“躺賺”美夢終究是“南柯一夢”,“殺豬盤”宰你沒商議。, ,涉案2億餘元!湖北英山警方破獲特大賭錢型“殺豬盤”案 抓獲23人,
天網恢恢,多行不義終是害人害己,
接警當天,英山縣公安局嚮導班子成員,立刻商討決議,劃分組織刑偵、網安、禁毒、法制、派出所等部門認真人召開案件研判會,決議由網安大隊牽頭,抽調精壯警力確立“12.30”網絡詐騙案專案組。,
專案組民警連日梳理線索,以“雷火2021”專項行動為抓手,突出抓好線索核查、破案攻堅和全鏈條襲擊,對所有受害人做筆錄、統計受損金額,同時辦案民警兵分三路,前後輾轉5省8市,不中止的觀察走訪摸排,直到3月份該案有了一定的希望。2021年3月5日,專案組民警奔赴廣西貴港,抓獲兩卡犯罪嫌疑人五名。同日,在江西的專案組民警找到了要害證人彭某,樂成研判出了山東棗莊、寧夏銀川兩個海內洗錢團伙;在福建泉州抓獲為涉案APP提供数字署名的鄭某團伙。,
停止到2021年10月19日,共抓獲犯罪嫌疑人23名,其中主要涉嫌罪名為輔助信息網絡案、掩飾、隱藏犯罪所得案。其中查獲山東棗莊行使微信掃碼洗錢的邵某團伙,涉案金額2000餘萬元,扣押非法賺錢56萬餘元;查獲廣西貴港韋某開卡販卡跑分團伙,查封和凍結銀行賬戶四十餘個,涉案流水達2億元;查獲福建泉州鄭某為涉案APP提供数字署名幫信團伙,扣押作案電腦、手機20餘部,扣押非法賺錢20餘萬元,關停一批非法提供数字署名網站。, ,涉案2億餘元!湖北英山警方破獲特大賭錢型“殺豬盤”案 抓獲23人,
該案初期依託電信詐騙案件偵辦平台,對吸收英山籍受害人資金前10名銀行卡重點剖析,逐級排查,案件初期共凍結涉案資金7000餘萬元,另包羅1億餘元的基金債卷。專案組民警對凍結的銀行卡逐一排查,對與本案案件關聯繫不強的銀行卡予以解凍,停止2021年10月19日,共凍結一二級銀行卡和已抓獲的嫌疑人銀行卡資金合計442餘萬元。,
介入該案的偵查民警程剛回憶起偵查經由,至今仍念茲在茲,在貴港抓捕犯罪嫌疑人時,人生地不熟,語言不通,且犯罪嫌疑人均無牢靠職業,沒有牢靠住所,大多租住在城中村的出租屋裡,偵查職員僅靠一點點碎片化的信息去摸排。在抓獲犯罪嫌疑人韋某的時刻,兩個民警在樓下蹲守了一整天,另外兩個民警挨家挨戶的摸排。在雲南押解犯罪嫌疑人的時刻,正遇上五一人流岑嶺期,犯罪嫌疑人是在旅途落網的,為了抓捕該犯罪嫌疑人,專案組民警擠火車奔赴犯罪嫌疑人所在地,順遂將犯罪嫌疑人抓捕,回來的途中,買不到高鐵票,在火車上站了一天一夜,連用飯上茅廁都不能放鬆,憂鬱一不留心,犯罪嫌疑人乘隙逃走。,
偵查、逮捕的歷程雖然崎嶇艱難,然則天網恢恢疏而不漏,該案已正式告破,相關職員都將陸續落網,那些多行不義者終究是害人害己。