南寧警方:涉案540餘萬元!這個瘋狂洗錢團伙落網,平均歲數僅20歲

導讀:2月22日,記者從南寧鐵路警方領會到,日前寧鐵警方偵破公安部鐵路公安局2022年1號專案,打掉了一個平均歲數僅有20歲、輔助詐騙分子轉移涉詐資金的“幫信”犯罪(輔助信息網絡犯罪)團伙,抓獲犯罪嫌疑人9名,扣押作案手機12台,銀行卡36張。據警方透露,自2021年3月以來,該團伙先後為電信網絡詐騙犯罪流動轉移非法資金540餘萬元,涉案31起,賺錢20餘萬元。,南寧警方:涉案540餘萬元!這個瘋狂洗錢團伙落網,平均歲數僅20歲,嫌疑人覃某接受警方審訊, ,2月22日,記者從南寧鐵路警方領會到,日前寧鐵警方偵破公安部鐵路公安局2022年1號專案,打掉了一個平均歲數僅有20歲、輔助詐騙分子轉移涉詐資金的“幫信”犯罪(輔助信息網絡犯罪)團伙,抓獲犯罪嫌疑人9名,扣押作案手機12台,銀行卡36張。據警方透露,自2021年3月以來,該團伙先後為電信網絡詐騙犯罪流動轉移非法資金540餘萬元,涉案31起,賺錢20餘萬元。, ,女子網上購置理財富品,27萬元受騙走, ,記者領會到,該案犯罪團伙成員主要以輔助受害人舉行理財富品高額提現為由,誘導受害人繳納多項提現手續費,從而到達詐騙目的。, ,2021年12月14日,南寧東站派出所接到某企業職工何女士來報案稱,自己被電信詐騙27萬餘元。收到警情后,在公安部鐵路公安局指導下,南寧鐵路警方迅速確立專案組開展事情。, ,經查,何女士原先在某網絡金融平台上購置了一款理財富品,2021年12月初,她在平台的客戶交流群里收到了一條可以高額提現的新聞,何女士信以為真,於是通過該條新聞添加了一名平台事情職員。, ,現實上這名事情職員是詐騙分子冒充,他將何女士拉進了一個名為“專項對接小組”的QQ群。何女士進群之後,就有專門的“客服職員”對她舉行提現指導。詐騙分子以需要繳納稅費、保證金、開通費等多項提現手續為由,誘導何女士通過手機銀行將錢轉到了對方指定的5個差異賬戶,共計273970元人民幣。, ,何女士根據對方要求逐一完成操作,卻遲遲不見提現到賬,這才覺察自己受騙受騙,隨即到南寧東站派出所報警求助。, ,南寧警方:涉案540餘萬元!這個瘋狂洗錢團伙落網,平均歲數僅20歲,何女士對繳納保證金提出異議(手機截圖), ,南寧警方:涉案540餘萬元!這個瘋狂洗錢團伙落網,平均歲數僅20歲,何女士見告詐騙分子要報警,對方試圖繼續行騙(手機截圖 ), ,南寧警方:涉案540餘萬元!這個瘋狂洗錢團伙落網,平均歲數僅20歲,何女士示意沒錢后,詐騙分子繼續誘導轉賬(手機截圖), ,南寧警方:涉案540餘萬元!這個瘋狂洗錢團伙落網,平均歲數僅20歲,何女士向詐騙分子轉賬部門紀錄(手機截圖), ,深入偵查剝繭抽絲,排查出異常賬戶鎖定嫌疑人, ,該案偵查歷程中,專案組通過對各層級共40個涉案賬戶舉行梳理,發現其中2個賬戶(潘某、王某持有賬戶)十分異常,有輔助詐騙分子轉移涉詐資金的重大嫌疑。, ,隨着專案組的深入研判剖析,一個以覃某(男,21歲,廣西籍)、楊某(男,20歲,廣東籍)為首,在廣東、貴州等地非法租用銀行卡四件套,專門輔助詐騙分子轉移資金的犯罪團伙逐漸浮出水面。該團伙主要通過外洋談天軟件吸收境外詐騙分子的洗錢營業,憑證詐騙分子要求,通過他們構建的洗錢機制將詐騙分子的犯罪所得洗白,何女士被詐騙的27萬元人民幣就是這樣一步步被該團伙轉移。, ,“該團伙是一個專業的輔助信息網絡犯罪團伙,主要營業是為詐騙團伙的施詐所得資金舉行轉移。”專案組成員曹哲健向記者先容,警方對涉案賬戶持卡人的社會關係、資金往來等情形舉行剖析研判,最終確定了這個團伙的組成成員和性子。, ,多方聯手跨兩省實行抓捕,9名團伙成員悉數落網, ,“該團伙成員平均歲數僅有20歲,通過同硯之間相互先容介入其中。”專案組成員曹哲健先容,經前期大量研判事情,專案組以為抓捕時機成熟,趕赴貴州、廣東多地團結當地公安機關,對該犯罪團伙的9名成員實行抓捕。, ,2021年12月30日,在貴陽市公安局協助下,犯罪嫌疑人潘某在貴州貴陽市落網。, ,2022年1月13、14日,在英德市公安局、佛山市公安局協助下,犯罪嫌疑人覃某、楊某、吳某等8人在廣東英德、佛山相繼落網。, ,南寧警方:涉案540餘萬元!這個瘋狂洗錢團伙落網,平均歲數僅20歲,2021年12月30日,在貴陽市公安局協助下,專案組抓獲犯罪嫌疑人潘某並帶回南寧, ,南寧警方:涉案540餘萬元!這個瘋狂洗錢團伙落網,平均歲數僅20歲,2022年1月13日,專案組在廣東英德抓獲嫌疑人覃某, ,經查,該團伙中,嫌疑人楊某主要認真使用外洋談天軟件與境外詐騙團伙對接洗錢營業,他們通過通過非法出借、租用本人及他人名下的銀行賬戶、U盾、網銀、微信、支付寶以及電話卡,輔助網絡犯罪團伙舉行資金轉移,也就是俗稱的“洗錢”,從而賺取用度。, ,經審訊,9名嫌疑人對介入何女士詐騙案的犯罪事實招供不諱。自2021年3月以來,該團伙先後為電信網絡詐騙犯罪流動轉移非法資金540餘萬元,涉案31起,賺錢20餘萬元。, ,現在,相關犯罪嫌疑人已移送審查機關,案件正在進一步解決中。, ,2022年1月13日,專案組在廣東英德抓獲嫌疑人楊某