洗錢800萬元 青海大通7人涉嫌“幫信”被抓

導讀:自 “斷卡”專項行動開展 以來,青海大通縣公安局刑偵大隊多管齊下,嚴肅襲擊出售、出租、銷售“兩卡”違法犯罪,堅決剷除電信詐騙違法犯罪滋生土壤,全力守護群眾“錢袋子”。 剋日,刑偵大隊樂成破獲一起由“卡農”招募“卡農”舉行洗錢犯罪的全鏈條電信網絡詐騙犯罪團伙案件,打掉團伙1個,共抓獲犯罪嫌疑人7名,繳涉案銀行卡28張,洗錢流水金額高達800餘萬元。,洗錢800萬元 青海大通7人涉嫌“幫信”被抓, ,賣幾張銀行卡、手機卡給他人, ,賺幾個“小錢”, ,又不直接實行詐騙行為, ,咋就組成犯罪了呢?, ,注 意!, ,電信網絡詐騙、網絡賭錢、洗錢犯罪, ,多數藉助銀行卡實現轉賬套現, ,為了蠅頭小利, ,出租、出借、出售自己的銀行卡、手機卡, ,被造孽分子用來從事違法犯罪流動, ,輔助實行信息網絡詐騙, ,也是犯罪!, ,洗錢800萬元 青海大通7人涉嫌“幫信”被抓,
當前電信網絡詐騙連續高發的一大泉源,是大量“實名不實人”的銀行卡、手機卡受騙子購置后實行詐騙,給警方的追查和襲擊帶來偉大難題。,
自 “斷卡”專項行動開展 以來,青海大通縣公安局刑偵大隊多管齊下,嚴肅襲擊出售、出租、銷售“兩卡”違法犯罪,堅決剷除電信詐騙違法犯罪滋生土壤,全力守護群眾“錢袋子”。 剋日,刑偵大隊樂成破獲一起由“卡農”招募“卡農”舉行洗錢犯罪的全鏈條電信網絡詐騙犯罪團伙案件,打掉團伙1個,共抓獲犯罪嫌疑人7名,繳涉案銀行卡28張,洗錢流水金額高達800餘萬元。,
1月28日,刑偵大隊收到公安部“斷卡”行動核查線索后,高度重視,立刻開展觀察,認真剖析研判,通過對開卡賬戶資金流及賬戶本體的剖析,辦案民警順藤摸瓜,深挖擴線,樂成鎖定7名嫌疑人流動軌跡,1月29日,經由縝密部暑,組織精壯警力,一舉抓獲“幫信”團伙7名犯罪嫌疑人,共繳獲涉案銀行卡28張。,
經查,7名犯罪嫌疑人對其通過收販卡,協助電詐團伙“跑分”提現,輔助他人實行電信網絡詐騙犯罪,非法賺錢17萬元的犯罪事實招供不諱。,
現在7名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦。