2021年網絡罪犯通過加密貨幣洗錢金額達86億美元!反洗錢監管再加碼,数字加密貨幣難成漏網之魚

相關報告數據显示,2021年網絡罪犯通過加密貨幣洗錢金額達86億美元,較2020年增加30%。,科技的不斷進步,也孕育出目前仍褒貶不一的新形態金融資產。其中,以比特幣為代表的虛擬貨幣等数字資產自問世以來就飽受爭議。在未曾間斷的資本市場逐利遊戲中,加密貨幣等虛擬資產逐漸被濫用於洗錢等違法犯罪活動,令各國監管不得不嚴陣以待。,2月8日,美國司法部宣布,已查獲5年前被盜比特幣中的9.4萬餘枚,並且逮捕了兩名涉嫌洗錢的嫌疑人。據悉,從該嫌疑人手中沒收的加密貨幣價值約36億美元(摺合人民幣約230億元),為史上最大金融扣押。,根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis的報告數據,2021年,網絡罪犯通過加密貨幣洗錢金額達到86億美元,較2020年增加30%,其中約有17%的犯罪金額來自去中心化金融應用,即傳統銀行之外為加密貨幣計價交易提供支持的應用。,某跨國支付機構的風控人士告訴記者,無論是從公司自身的角度,還是從監管的規定來看,反洗錢的要求一直很嚴,“近年來,有不止一家金融機構因為盡職調查做得不夠而引起爭議甚至被處罰,監管其實一直比較嚴格。”該人士表示,從其所在的機構來看,監管每年的要求相差並不是很大,但能明顯感覺到在儘力向國際接軌。更多百家樂 攻略新聞