今年全球加密貨幣詐騙造成損失達77億美元,飆升81%

區塊鏈數據平台Chainalysis周四表示,今年全球加密貨幣詐騙使投資者損失了77億美元,較2020年飆升81%,其中最突出的是一種被稱為“拉地毯”(rug pull)的新騙局。,Chainalysis表示:“作為基於加密貨幣的最大形式的犯罪,一種專門針對新用戶的犯罪,詐騙對加密貨幣的持續採用構成了最大的威脅之一。”,今年的損失激增在一定程度上是由於“拉地毯”騙局的出現,讓很多加密貨幣項目的投資者血本無歸。,Chainalysis表示,這已經成為去中心化金融(DeFi)生態系統中的“首選”騙局。在這種騙局中,加密貨幣項目(通常是一個新的代幣)的開發者中途毫無徵兆地放棄項目,捲走投資者的資金,這是該領域一個典型的退出騙局。,“拉地毯”騙局造成的損失達到28億美元,佔了今年加密貨幣騙局損失總額的37%,而2020年這一比例僅為1%。更多百家樂預測新聞

幣商洗錢黑幕,為什麼你賣幣后卡被凍結?勁爆內幕!

什麼是資金盤?所謂資金盤是指“通過高收益激發不明所以的投資者的貪慾,進行非法集資,以拉人頭滾動或靜態資金流通的形式,拆東牆補西牆,即前面加入會員的本金和利息都來源於新加入會員的本金,本質就是金字塔式傳銷詐騙。所以一旦沒有新鮮血液注入,平台操盤手無利可圖,就會崩盤捲款跑路!,最新消息:某千萬投資者因場外交易,被當做違法所得,凍結賬戶,最近,寶二爺發布了一個視頻稱:自己的朋友的朋友因為場外交易,出金一千萬,被凍結了賬戶,說該筆資產是非法所得,可能會被沒收。,百曉生之前倒是也收到過這種消息,凍結賬戶也有過,不過都是查清之後解鎖。,那麼為什麼會被凍卡,甚至沒收呢?更多百家樂 破解新聞

插針、拔網線、殺豬盤、回滾手——起底加密貨幣交易所的黑幕

12月4日的暴跌,老韭菜們又在罵“該死的交易所插針”,為什麼罵交易所?,前段時間,顯而易見的數據是,未平倉的槓桿合約交易額又到達了新的高點,往往在這種時候,就有可能出現急劇的波動。,而這種波動,很多人懷疑是交易所乾的,因為槓桿合約交易的最終對手盤其實就是交易所,交易所內部轉賬交易是不上鏈的,因此鏈上監控不到,讓合約爆倉,得利的就是交易所。,因此,有着多年與交易所打交道的老韭菜圈子中,經常流傳着如下的說法:,有交易所平台通過宕機、拔網線等手段使交易突然停滯,參与槓桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉而損失慘重;更多百家樂教學新聞

插針、拔網線、殺豬盤、回滾手——起底加密貨幣交易所的黑幕_極速賽車

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插針、拔網線、殺豬盤、回滾手——起底加密貨幣交易所的黑幕_百家樂破解

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用虛擬幣轉移贓款,檢察官引導偵查追蹤詐騙資金流向_線上百家樂教學

近日,羅某電信網絡詐騙案二審宣判,山東省濟寧市中級法院裁定駁回上訴,維持原判。此前,被害人李京(化名)來到濟寧市高新區檢察院,將一面寫有“秉公執法 為民解憂”的錦旗送到檢察官手中,感謝檢察官幫他追回了70餘萬元的被騙款。,跨境操作:利用虛擬幣轉移贓款,2020年2月,李京打算從網上購買些口罩,不料遭遇詐騙,損失73萬餘元,遂向公安機關報案。錢到底被誰騙了?還能不能追回?李京每天都生活在煎熬中。對他來說,這筆錢不是小數目。,而在國境之外,一番隱秘的資金操作正在進行。,2020年2月,羅某在馬來西亞境內,通過某聊天軟件與馬來西亞人“太子”取得聯繫,提出要用人民幣購買某虛擬幣。“太子”通過中間人陳吳(化名)聯繫到中國幣商劉勁(化名),並達成交易。線上百家樂教學新聞

多家虛擬貨幣交易平台正式關停服務 我國挖礦算力已急驟歸零

劍橋替代金融研究中心最新數據显示,中國在全球算力(即比特幣“挖礦”活動所需的計算能力)中所佔比重由今年5月的44%下降至7月的0%,而在2019年,中國在全球算力中所佔比重為75%。,僅僅兩個月內“挖礦”算力歸零,而9月以來,隨着嚴監管政策力度升級,更有多達18家虛擬貨幣交易平台上演“大逃亡”,採取措施包括即日關停新用戶註冊、斷開中國大陸地區IP接入、逐步清退存量用戶等。,“挖礦”產業遭遇全面監管之際,不少“礦主”開始在互聯網平台低價處理“礦機”。業內人士表示,未來隨着禁止虛擬貨幣“挖礦”的政策和法規正式落地,“礦機”在互聯網交易平台上也恐難有人問津。,江浙已開啟專項整治工作,實際上,早在9月24日人民銀行等多部門對於虛擬貨幣監管政策再度升級前,江浙兩地就已加大力度打擊虛擬貨幣的“挖礦”和交易行為。其中,江蘇省通信管理局已在省內排查出參与“挖礦”的互聯網IP地址總數超過4500個。更多百家樂預測新聞

火幣全球站將清退中國大陸用戶,幣安停止大陸用戶註冊

本輪“幣圈”監管風暴開始引發地震級別的衝擊。,9月26日,火幣全球站官網發布公告稱:“為響應當地政府監管政策要求,Huobi Global已於2021年9月24日(UTC+8)停止了中國大陸地區新用戶註冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶,計劃於2021年12月31日(UTC+8)24:00之前,在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退,具體清退細則將通過公告、郵件、站內信和短信等方式通知用戶。”,而據WhaleAlert數據显示,最近一小時,近2.2萬枚比特幣(約合9.1億美元)從火幣轉出。分析師稱是由火幣冷錢包轉移至熱錢包,疑似目的是應對清退大陸用戶而將造成的提幣潮。,同日,全球最大的加密貨幣交易所幣安被爆出已停止大陸地區註冊,記者發現,註冊幣安賬戶時,如果選用中國大陸+86區號的電話號碼時,將無法完成註冊。中國地區目前仍保留台灣、香港和澳門。據悉,5月19日後,幣安曾停止中國大陸地區的手機註冊,後於8月16日重新開放中國大陸手機號碼註冊賬戶。,9月24日中國人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》 ,人民銀行負責人答記者問時表示《通知》明確指出,虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動,一律嚴格禁止,堅決依法取締;境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。更多百家樂教學新聞

圍剿虛擬貨幣:交易非法、挖礦限期退出、比特幣大跌8%

9月24日,央行等部門發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,明確虛擬貨幣兌換等均屬非法金融活動,並提出加強對虛擬貨幣交易炒作風險的監測預警等工作措施。,同日,國家發改委等部門亦發布《關於整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》,明確嚴禁投資建設增量項目,禁止以任何名義發展虛擬貨幣“挖礦”項目。,一直以來,監管對比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動都保持高壓態勢。今年5月21日,國務院金融穩定發展委員會明確要求打擊比特幣挖礦和交易行為。河北、新疆、內蒙古、青海、雲南、四川、安徽等多地已對虛擬貨幣挖礦和交易行為開展專項整治行動。,這一系列整治劍指“挖礦”帶來的高能耗、虛擬幣炒作交易擾亂金融秩序等問題。,“開展虛擬貨幣‘挖礦’活動整治工作,一方面是挖礦活動能耗和碳排放強度高,對我國實現能耗雙控和碳達峰、碳中和目標帶來較大影響,加大我國部分地區電力安全保供壓力;另一方面,比特幣炒作交易擾亂我國正常金融秩序,催生違法犯罪活動,虛擬貨幣成為洗錢、逃稅、恐怖融資和跨境資金轉移的通道,一定程度威脅了社會穩定和國家安全。”國家發展改革委有關負責人指出。更多168幸運飛艇新聞