提供賬戶幫洗錢 境外在逃仍批捕

導讀: 通過微信聯絡他人提供銀行賬戶,吸收來路不正的錢款,剋日,包頭市青山區人民審查院對涉嫌掩飾、遮掩犯罪所得、犯罪所得收益罪的一名境外在逃犯罪嫌疑人莫某某依法批准逮捕。,, ,      通過微信聯絡他人提供銀行賬戶,吸收來路不正的錢款,剋日,包頭市青山區人民審查院對涉嫌掩飾、遮掩犯罪所得、犯罪所得收益罪的一名境外在逃犯罪嫌疑人莫某某依法批准逮捕。, ,  2018年12月,犯罪嫌疑人莫某某通過微信與張某某(已訊斷)聯絡,讓張某某為其提供可以接受錢款的銀行賬戶,收到錢款后取出以現金形式再存入莫某某指定的莫某甲和莫某乙的銀行賬戶,莫某某向張某某支付利益費。張某某明知莫某某讓其吸收、流轉的錢款來路不正,仍找到祝某某(已訊斷),讓祝某某為其提供銀行賬戶,解決錢款的存取營業。祝某某便找到其表哥嚴某某,向嚴某某謊稱自己有貨款需要吸收,讓嚴某某幫其吸收貨款。2019年1月27日至2019年1月30日時代,嚴某某收到被害人梁某某打入的5筆錢款共計235110元。經查,該款系被害人梁某某在網絡上被犯罪分子以收受包裹需要繳納種種用度為名詐騙的錢款。, ,  本案中,鑒於莫某某境外在逃,審查機關充實行展審查職能,提前介入案件,針對案件中存在執法適用和調取證據方面的問題多次和公安機關交流意見,並指導公安機關對要害證人製作多份有針對性的詢問筆錄,牢靠能鎖定犯罪嫌疑人莫某某所實行犯罪行為的證據。同時行使電信網絡詐騙平台舉行檢索,深挖案件背後的其他犯罪分子,依法嚴肅襲擊了跨境犯罪流動。