非法倒賣銀行卡賺差價 江蘇揚中4人獲刑

導讀:剋日,江蘇省揚中市審查院以涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪對李明、曹靜、洪磊、范田依法提起公訴。法院劃分判處4人拘役三個月、有期徒刑一年不等刑罰,並處罰金。,, ,      剋日,江蘇省揚中市審查院以涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪對李明、曹靜、洪磊、范田依法提起公訴。法院劃分判處4人拘役三個月、有期徒刑一年不等刑罰,並處罰金。,  2021年2月,王劍接了一筆大票據需要墊付貨款,資金周轉不靈的他便動起了網上貸款的念頭。他在手機上下載了一款借貸APP,並根據提醒註冊了賬號申請了2萬元貸款,很快APP餘額就显示貸款已到賬。可正當王劍想要取出2萬元時,APP卻提醒他所綁定的銀行卡卡號錯誤,指導他諮詢客服。客服對王劍說,想要提現必須遞交6000元保證金,並把一個銀行匯款賬戶發給了他。用錢心切的王劍不暇思索便舉行了匯款,隨即客服又聲稱想要取到錢必須再次舉行1:1認證,讓他再匯款26000元至另一張銀行卡上。就這樣一環扣一環,該APP客服以收取保證金、解凍金為由騙取王劍向指定銀行卡轉賬9萬餘元,今後王劍才驚覺自己受騙受騙。, ,  通過排查王劍匯款的賬戶,警方順藤摸瓜挖出了一串倒賣銀行卡賺取差價的利益鏈條。其中一張銀行卡的戶主名叫曹靜,是一位年輕時髦的舞蹈先生。2020年12月左右,曹靜向同夥李明提起了她最近開銷大、手頭緊。李明則告訴她,自己有同夥做網絡賭錢生意,行使銀行卡舉行資金走賬,只需要提供銀行卡並開通網銀、綁定電話號碼,就可以賺取每套1000元傭金。面臨這麼有誘惑力的“賺錢”方式,曹靜先後解決了6套銀行卡並交給李明。隨後,李明加價后出售給其上線洪磊,再由洪磊賣給購卡人范田,這樁靠轉賣銀行卡的“生意”轉手3次,層層“抽水”賺錢。, ,  經查,此次並非李明第一次非法倒賣銀行卡“三件套”,2020年11月至12月時代,李明在明知他人收購銀行卡是用於違法犯罪流動的情形下,為牟取非法利益,另兩次劃分向他人收購共8套銀行卡並出售,上述銀行卡均被用於實行電信網絡詐騙犯罪。, ,  (文中人物均為假名)