賣卡、借卡、跑分,動輒涉案百萬元!廣西柳州警方精準襲擊,連破多起幫信案!

導讀:剋日,廣西壯族自治區柳州市柳北警方深挖研判、精準襲擊,延續破獲3起輔助信息網絡犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人3名;另外,民警還遠赴外省為群眾樂成追回1筆被詐騙錢款12800元,獲群眾贈錦旗致謝。,, ,什麼是輔助信息網絡詐騙?, ,輔助信息網絡詐騙是指自然人或者單元明知他人行使信息網絡實行犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲、通訊傳輸等手藝支持,或者提供廣告推廣、支付結算等輔助,情節嚴重的行為。, ,剋日,廣西壯族自治區柳州市柳北警方深挖研判、精準襲擊,延續破獲3起輔助信息網絡犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人3名;另外,民警還遠赴外省為群眾樂成追回1筆被詐騙錢款12800元,獲群眾贈錦旗致謝。, ,賣卡=犯罪:就為2400元,敢賣3張銀行卡?, ,剋日,柳長責任區刑偵大隊民警在開展襲擊電信網絡詐騙事情中,發現柳州籍男子覃某卷名下的3張銀行卡大額資金轉賬異常,與其收入不相符。11月1日,民警通過深挖研判,發現覃某卷於今年7月,在城中區某酒吧將其名下的3張銀行卡以2400元的價錢賣給一名生疏男子,由於該3張銀行卡資金流水涉嫌網絡賭錢、詐騙等違法犯罪行為,且高達300餘萬元,覃某卷涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪。經與分局合成作戰大隊、反詐大隊團結排查布控,民警於11月2日晚8時許,在柳江區某批發市場樂成抓獲犯罪嫌疑人覃某卷。, ,經審訊,覃某卷對其出售3張銀行卡給他人用做網絡賭錢、詐騙等違法犯罪事實招供不諱。現在,覃某卷已被依法刑事拘留,案件正在進一步解決中。, ,, ,借卡=犯罪:“友仔”借銀行卡,你就敢借?, ,10月27日,柳長責任區刑偵大隊民警在開展反詐事情中,發現柳州籍男子陳某才名下的1張銀行卡近1年來資金流水高達200餘萬元,與其收入不符。通過巡線深挖,民警發現陳某才於2020年5月在沙塘鎮某村中將自己的1張銀行卡出借給密友“老小”,經查發現該卡被用於網絡賭錢、電信網絡詐騙等違法犯罪行為,陳某才涉嫌輔助信息網絡犯罪流動罪。10月28日下晝1時許,經民警疏導及執法宣講,陳某才自動到公安機關投案自首。, ,經審訊,陳某才對其出借1張銀行卡給他人用做網絡賭錢、詐騙等違法犯罪事實招供不諱。現在,陳某才已被依法刑事拘留,案件正在進一步解決中。, ,, ,跑分=犯罪:明知犯罪,還敢輔助轉移資金?, ,11月3日,雀兒山責任區刑偵大隊 民警在襲擊電信網絡詐騙事情中發現,轄區內有人行使“跑分平台”輔助犯罪團伙舉行資金轉移的犯罪行為。獲此線索后,該大隊立刻組織警力開展研判,經由數日排查布控,判斷犯罪嫌疑人李某濤有重大作案嫌疑。11月3日晚,民警經排查布控,在躍進路周圍某小區內樂成抓獲犯罪嫌疑人李某濤,就地查獲涉案銀行卡25張、手機10餘部、手機卡10餘張,涉案流水90餘萬元。, ,經審訊,李某濤對其在網上行使“跑分平台”輔助犯罪團伙舉行資金轉移流動的犯罪事實招供不諱。現在,李某濤已被依法刑事拘留,案件正在進一步解決中。, ,, ,退還=正義:別再犯傻受騙,錢財來之不易!, ,11月3日,市民沈女士來到解放責任區刑偵大隊,將一面印有“雷霆出擊 破案神速”的錦旗送到民警手中,謝謝民警為其追回被詐騙的錢款。, ,8月23日,市民沈女士來到該大隊報案求助稱,其在微信上熟悉一“外國同夥”,對方稱要來中國定居,讓沈女士協助簽收保管快遞到海內的行李,之後沈女士收到快遞公司的郵件稱要走運費,沈女士便根據對方的要求分2次共轉賬48000元到對方提供的2個賬戶中,直至該“外國同夥”將其拉黑,沈女士才覺察受騙。, ,經領會,民警得知沈女士被詐騙的一筆12800元款子流向廣東省中山市。10月25日,民警前往廣東省中山市開展追回事情,在當地警方的配合下,民警很快找到了開卡人張某。經進一步領會得知,張某是在當地謀划布行的正當生意人,該12800元的錢款系他人掃碼入賬於張某賬戶中。通過民警耐心地相同註釋,張某最終將該筆錢款全額退還。11月1日,民警將12800元交給了沈女士。