女子被“國際維和軍官”詐騙130餘萬元,武漢警方順藤摸瓜抓獲8名洗錢嫌疑人

導讀:女子在網上熟悉了一名“國際維和軍官”,約莫1個月時間,先後向對方轉賬130餘萬元,發現自己受騙。9月29日,記者領會到,武漢市江岸警方啟動重大案件緊要研判機制,順藤摸瓜抓獲8名洗錢犯罪嫌疑人,現在已將其中7人刑事拘留。,,抓獲現場, ,女子在網上熟悉了一名“國際維和軍官”,約莫1個月時間,先後向對方轉賬130餘萬元,發現自己受騙。9月29日,記者領會到,武漢市江岸警方啟動重大案件緊要研判機制,順藤摸瓜抓獲8名洗錢犯罪嫌疑人,現在已將其中7人刑事拘留。, ,上海街派出所民警先容,9月15日,他們接到陳女士報警,稱受騙130餘萬元。陳女士說,約莫1個月前,她在網絡K歌平台熟悉一名男網友,雙方加了微信密友最先網聊。該男子自稱是團結國駐非洲維和軍隊軍官,能說流利的英語,發來了“事情照”,陳女士逐漸信託了對方的話。沒過幾天,該男子突然告訴陳女士,他現在在前線很危險,設計私自回國,由於在非洲資金周轉未便,希望陳女士乞貸給他買機票。陳女士給他轉去2萬餘元。, ,部門談天紀錄, ,第二天,該男子說他已經飛到北京,但在機場被查扣,只有“打點團結國官員”才氣脫身。陳女士又給他轉去4萬餘元。, ,部門談天紀錄, ,之後,該男子以種種理由讓陳女士轉賬,9月15日,該男子再次要求陳女士轉賬,陳女士有點猶豫,該男子竟稱“若是拿不到這筆錢,陳女士和她的家人都將被團結國逮捕”。陳女士感應畏懼,發現自己竟然已經給對方轉了130餘萬元,於是報案。, ,轉賬紀錄, ,警情立刻上報到江岸區公循分局,分局啟動重大案件緊要研判機制。當晚,分局刑偵大隊反電詐攻堅隊、網安大隊、上海街派出所團結確立專班開展偵查。, ,專班民警發現,騙子的收款賬號都是海內賬號。警方順着資金流向追蹤作案嫌疑人,鎖定了周某等7名可疑職員。進一步驟查發現,這7名可疑職員中有4人是湖北咸寧人,他們有多張銀行卡在統一銀行開戶,可能屬於統一個洗錢團伙。, ,9月16日早晨,專班民警三路出擊睜開抓捕行動,劃分趕往咸寧、荊州和武漢市青山區。當晚11時左右,嫌疑人周某在青山區一家網吧落網。9月18日-19日,民警在咸寧市、荊州市抓獲金某、楊某等6名嫌疑人。經突審,9月22日,專班民警再赴咸寧,樂成抓獲該團伙頭目石某。, ,據查,該團伙專門從事洗錢犯罪流動,團伙頭目石某聯繫境外上線,遙控指揮團伙成員。石某供稱,今年7月份通過網聊軟件熟悉了境外“老闆”,為對方詐騙流動洗錢,根據“收入”金額的6%提成。為了謀取更大的利益,石某招募了金某、楊某等人入夥。2個多月時間,該團伙洗錢金額達數百萬元。, ,9月29日,專班民警先容,現在該案共抓獲8名嫌疑人,已將石某等7人刑拘、1人取保候審,案件仍在解決中。