“洗錢”300萬元賺錢3萬多!重慶4名嫌疑人被刑拘

導讀:剋日,重慶高新區警方在一周內接連破獲兩起涉電信網絡詐騙案,共抓獲4名犯罪嫌疑人,兩起案件涉案金額高達300萬元。,, ,剋日,重慶高新區警方在一周內接連破獲兩起涉電信網絡詐騙案,共抓獲4名犯罪嫌疑人,兩起案件涉案金額高達300萬元。,10月25日,高新區警方在“斷卡”行動中獲取線索,發現嫌疑人王某勇於近期多次流竄於重慶中央城區,疑似從事“洗錢”流動。隨即,警方立刻確立事情專班,通過循線摸排和開展大量研判事情,迅速明確了犯罪嫌疑人王某勇的真實身份,同時發現王某勇近幾日在九龍坡區存在大量流動軌跡。當日晚19時,在樂成排查出犯罪嫌疑人的藏身住所后,民警在九龍坡區西彭某住民樓內將其樂成抓獲。, ,據王某勇交接,今年9月最先,受同夥李某良邀約最先從事“洗錢”流動,並於今年9月8日及年10月14日先後兩次在重慶市南岸區及九龍坡區等地,行使自己的銀行卡以及各種網上支付平台從事“洗錢”,並從中賺錢。, ,隨後,民警對王某勇的資金往來舉行了系統數據剖析,通過數據研判,掌握到了其上線李某良的犯罪情形,隨即民警對李某良的流動信息舉行偵查。10月26日,也就是王某勇被抓獲的第二天,辦案民警在江北區觀音橋某賓館房間內將犯罪嫌疑人李某良、李某宣就地抓獲。經審訊,犯罪嫌疑人李某良、李某宣如實供訴自己的犯罪事實,均稱自2021年9月最先,兩人組織他人行使他人銀行卡、微信等非法轉移違法資金,涉案金額達270餘萬元,兩人從中非法賺錢3萬多元。現在,王某勇、李某良、李某宣三人因掩飾遮掩犯罪所冒犯被高新警方依法刑事拘留,現案件正在進一步審查。, ,,隨後,高新警方乘勝追擊,憑證相關線索於10月27日再次破獲一起涉電信網絡詐騙案,在沙坪壩區某公寓內就地將犯罪嫌疑人鄧某月抓獲。, ,經審訊,犯罪嫌疑人鄧某月稱自己也是在他人邀約下,明知對方資金來路不正,但又自私自利,為獲取利潤將自己的銀行卡號提供應對方,由對方將非法資金轉入銀行卡后,再由鄧某月本人通過手機銀行、微信等方式將這筆錢轉到對方指定賬戶內,鄧某月輔助造孽分子洗錢,涉案金額20餘萬元,鄧某月從中賺錢數千元。, ,現在,鄧某月同樣因掩飾遮掩犯罪所冒犯被高新警方依法刑事拘留,案件正在進一步審查。

重慶警方雷霆出擊搗毀一洗錢“水房”窩點

導讀:今年8月下旬,重慶市公安局九龍坡區分局銅罐驛派出所接到一詐騙警情,報警人李先生稱自己遭遇平台返利網絡詐騙,共計受騙近3萬餘元。銅罐驛派出所立刻召集精銳警力,組成專案小組開展案件偵查。,, ,“他們要我往內里充錢,跟我說充了錢就可以在這個平台獲得返利。”, ,“我之前充了兩筆,都是把錢提出來了的,怎麼這次就不行了?”, ,今年8月下旬,重慶市公安局九龍坡區分局銅罐驛派出所接到一詐騙警情,報警人李先生稱自己遭遇平台返利網絡詐騙,共計受騙近3萬餘元。銅罐驛派出所立刻召集精銳警力,組成專案小組開展案件偵查。, ,經由縝密偵查和相關信息化研判,民警剖析出涉案銀行卡持有人范某現正棲身在重慶某區縣。剋日,專案小組民警憑證所有掌握的情形,找準時機準確收網,在該區一住民小區內將范某及另一犯罪嫌疑人姜某抓獲。經由民警事情,范某等人的心理防線很快被攻破,認可介入洗錢的違法犯罪行為,同時如實交接了收買自己、讓自己使用銀行卡洗錢轉賬的上家,也就是棲身在當地的張某和楊某。, ,在專案小組民警核查張某、楊某身份時,發現楊某竟在不久前因涉嫌輔助信息網絡犯罪被分局刑偵支行列為網上追逃職員。, ,嫌疑人身份特殊,專案小組民警必須跟時間賽跑,一旦對方收到“下家”被抓風聲而潛藏,到時刻可就真是大海撈針了。所幸兩人距離抓捕范某、姜某的地址不遠,專案小組迅速分頭行動,在兩人發現情形紕謬前,與當日晚間將兩人抓獲,此外,在抓獲楊某時,房間內另有一位正在舉行洗錢操作的蔣某,該男子也被民警抓獲歸案。, ,從對范某實行抓捕,到最後一名嫌疑人蔣某落網,民警輾轉該區三地,僅破費8小時,樂成搗毀該“水房”窩點。, ,經訊問,5名犯罪嫌疑人對行使微信、銀行卡舉行洗錢的犯罪事實招供不諱,在明知經手資金為電信詐騙、網絡賭錢等違法犯罪流動所得的情形下,仍介入收款、轉賬等資金結算服務,並從中憑證“職級”根據差異比例提成牟利,轉賬流水高達數萬萬元。, ,現在,5名犯罪嫌疑人已被九龍坡警方依法接納強制措施,案件正在進一步深挖擴線中。