2021年網絡罪犯通過加密貨幣洗錢金額達86億美元!反洗錢監管再加碼,数字加密貨幣難成漏網之魚

相關報告數據显示,2021年網絡罪犯通過加密貨幣洗錢金額達86億美元,較2020年增加30%。,科技的不斷進步,也孕育出目前仍褒貶不一的新形態金融資產。其中,以比特幣為代表的虛擬貨幣等数字資產自問世以來就飽受爭議。在未曾間斷的資本市場逐利遊戲中,加密貨幣等虛擬資產逐漸被濫用於洗錢等違法犯罪活動,令各國監管不得不嚴陣以待。,2月8日,美國司法部宣布,已查獲5年前被盜比特幣中的9.4萬餘枚,並且逮捕了兩名涉嫌洗錢的嫌疑人。據悉,從該嫌疑人手中沒收的加密貨幣價值約36億美元(摺合人民幣約230億元),為史上最大金融扣押。,根據區塊鏈數據分析公司Chainalysis的報告數據,2021年,網絡罪犯通過加密貨幣洗錢金額達到86億美元,較2020年增加30%,其中約有17%的犯罪金額來自去中心化金融應用,即傳統銀行之外為加密貨幣計價交易提供支持的應用。,某跨國支付機構的風控人士告訴記者,無論是從公司自身的角度,還是從監管的規定來看,反洗錢的要求一直很嚴,“近年來,有不止一家金融機構因為盡職調查做得不夠而引起爭議甚至被處罰,監管其實一直比較嚴格。”該人士表示,從其所在的機構來看,監管每年的要求相差並不是很大,但能明顯感覺到在儘力向國際接軌。更多百家樂 攻略新聞

公安部:破獲虛擬貨幣洗錢相關案件259起,收繳虛擬貨幣價值110億餘元

在1月14日公安部舉行的新聞發布會上,公安部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青在回答記者提問時介紹了當前網絡黑灰產的種類和公安機關採取的打擊治理措施。近年來,受互聯網快速發展影響,傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變,形成交織複雜的網絡黑灰產生態體系。當前,網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。,針對支付結算環節,聚焦非法第四方支付、跑分等平台強化打財斷血,摧毀相關平台700餘個,打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300餘個,斬斷數千個賭博、詐騙團伙資金“命脈”,達到“釜底抽薪”之效。特別是針對虛擬貨幣洗錢新通道,緊盯形勢變化、創新打擊策略,破獲相關案件259起,收繳虛擬貨幣價值110億餘元,取得重要突破。,更多百家樂教學新聞

公安部:破獲虛擬貨幣洗錢相關案件259起,收繳虛擬貨幣價值110億餘元

在1月14日公安部舉行的新聞發布會上,公安部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青在回答記者提問時介紹了當前網絡黑灰產的種類和公安機關採取的打擊治理措施。近年來,受互聯網快速發展影響,傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變,形成交織複雜的網絡黑灰產生態體系。當前,網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。,針對支付結算環節,聚焦非法第四方支付、跑分等平台強化打財斷血,摧毀相關平台700餘個,打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300餘個,斬斷數千個賭博、詐騙團伙資金“命脈”,達到“釜底抽薪”之效。特別是針對虛擬貨幣洗錢新通道,緊盯形勢變化、創新打擊策略,破獲相關案件259起,收繳虛擬貨幣價值110億餘元,取得重要突破。,更多線上百家樂新聞